| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举刘学杰为第四届董事会非独立董事的议案
2.02 选举李锡亮为第四届董事会非独立董事的议案
2.03 选举夏勤为第四届董事会非独立董事的议案
3.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举赵德武为第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
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| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-25 |
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| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2022-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案10、11、12为等额选举
10.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举吴飞舟先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举宋俊德先生为公司第四届董事会非独立董事
10.03 选举王德明先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04 选举栾颖女士为公司第四届董事会非独立董事
11.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举张权利为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举唐国琼为公司第四届董事会独立董事
12.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举孙永胜为公司第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举廉慧为公司第四届监事会非职工代表监事
12.03 选举张健为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
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| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销已回购公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14.00 《关于修订<对外投资与资产处置管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
16.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
17.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
17.01 发行股票的种类和面值
17.02 发行方式及发行时间
17.03 发行对象及认购方式
17.04 定价基准日、定价方式和发行价格
17.05 发行数量
17.06 限售期
17.07 本次发行前滚存利润安排
17.08 募集资金金额及用途
17.09 上市地点
17.10 发行决议有效期限
18.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
19.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
20.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
21.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
22.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
23.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事项的议案》
24.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京思特奇信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京思特奇信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2019-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议的相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8.00 《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9.00 《关于创业板公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
3.00 《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2019-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 提名吴飞舟先生为第三届董事会非独立董事候选人
11.02 提名宋俊德先生为第三届董事会非独立董事候选人
11.03 提名栾颖女士为第三届董事会非独立董事候选人
11.04 提名王德明先生为第三届董事会非独立董事候选人
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 提名唐国琼女士为第三届董事会独立董事候选人
12.02 提名胡征女士为第三届董事会独立董事候选人
13.00 《关于监事会换届选举的议案》
13.01 提名孙永胜先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
13.02 提名廉慧先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
13.03 提名张健先生为第三届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的方式及用途
1.02 回购股份的价格区间及定价原则
1.03 回购股份的资金总额及资金来源
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的期限
1.06 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
3.00 《关于终止实施<2017年限制性股票激励计划>暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
4.00 《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年度独立董事述职报告的议案》
4.00 《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议案》
5.00 《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2018年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》
11.00 《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2018-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2017-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<北京思特奇信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
2、《关于<北京思特奇信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
4、《关于调整公司董事津贴的议案》。
5、《关于调整公司监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》
2、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
3、《关于授权董事会及董事会授权人员将公司暂时闲置的资金投入理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 思特奇 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2016年度独立董事述职报告的议案》
4.00《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要的议案》
5.00《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》
6.00《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年度财务预算报告的议案》
7.00《关于2016年度利润分配方案的议案》
8.00《关于调整独立董事薪酬的议案》
9.00《关于选举杨政女士为股东代表监事的议案》
10.00《关于工商变更的议案》
11.00《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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