| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 富瀚微 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 富瀚微 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
4.00 关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
5.00 关于调整后公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
5.01 本次交易方案概述本次发行股份购买资产的具体情况
5.02 发行股份的种类、面值及上市地点
5.03 定价基准日、定价原则及发行价格
5.04 发行对象和认购方式
5.05 发行股份数量
5.06 过渡期损益安排
5.07 滚存未分配利润安排本次发行可转换公司债券购买资产的具体方案
5.08 发行债券的种类、面值和上市地点
5.09 发行方式
5.10 发行对象
5.11 转股价格的确定与调整
5.12 发行规模与发行数量
5.13 转股股份来源
5.14 债券期限
5.15 转股期限
5.16 债券利率
5.17 付息期限和方式
5.18 转股数量
5.19 到期赎回条款
5.20 有条件回售条款
5.21 有条件强制转股
5.22 担保与评级
5.23 转股股利归属
5.24 购买资产发行可转债的受托管理事项
5.25 债券持有人会议相关事项
5.26 构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式，以及定向可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制
5.27 其他
5.28 本次发行股份和可转换公司债券的锁定期安排募集配套资金的具体方案
5.29 发行股份的种类、面值及上市地点
5.30 定价基准日、定价原则及发行价格
5.31 发行对象
5.32 发行规模及发行数量
5.33 募集配套资金的认购方股份锁定期
5.34 滚存未分配利润安排
5.35 募集配套资金的用途
5.36 业绩承诺概况
5.37 超额业绩奖励
5.38 决议有效期
6 关于公司《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》其摘要的议案
7 关于本次调整发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重组方案重大调整的议案
8 关于公司签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
9 关于签署附条件生效的《购买资产协议之补充协议》的议案
10 关于签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案
11 关于本次交易构成关联交易的议案
12 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
13 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
14 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
15 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
16 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案
17 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条和第十四条规定的议案
18 关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条规定的议案
19 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
20 关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
21 关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项(修订稿)的议案
22 关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
23 关于批准与本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案
24 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
25 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
26 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
27 关于《公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
28 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 富瀚微 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 富瀚微 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 富瀚微 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 提名杨小奇先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 提名龚虹嘉先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 提名陈浩先生为公司第四届董事会非独立董事
11.04 提名李蓬先生为公司第四届董事会非独立董事
11.05 提名万建军先生为公司第四届董事会非独立董事
11.06 提名李源先生为公司第四届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 提名张文军先生为第四届董事会独立董事
12.02 提名方瑛女士为第四届董事会独立董事
12.03 提名张占平先生为第四届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 提名汤勇先生为第四届监事会非职工代表监事
13.02 提名庄思宏先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
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| 公司名称 | 富瀚微 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
2.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 富瀚微 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 富瀚微 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司董事及高级管理人员的议案》
2.00 《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 富瀚微 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
10.01 选举张文军先生为第三届董事会独立董事
10.02 选举方瑛女士为第三届董事会独立董事
10.03 选举张占平先生为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 富瀚微 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购眸芯科技(上海)有限公司32.43%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 富瀚微 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订2020年股票期权激励计划的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
3.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 富瀚微 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于增选公司董事的议案》
11.01 选举李蓬先生为第三届董事会非独立董事
11.02 选举冯小军女士为第三届董事会非独立董事
12.00 《关于修改<上海富瀚微电子股份有限公司章程>及相关制度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 富瀚微 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2020年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 富瀚微 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 富瀚微 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2019年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
10.00 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
11.00 《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举杨小奇先生为第三届董事会非独立董事
12.02 选举谢煜璋先生为第三届董事会非独立董事
12.03 选举龚虹嘉先生为第三届董事会非独立董事
12.04 选举陈浩先生为第三届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举何祖源先生为第三届董事会独立董事
13.02 选举沈田丰先生为第三届董事会独立董事
13.03 选举张敏先生为第三届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举汤勇先生为第三届监事会非职工代表监事
14.02 选举庄思宏先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 富瀚微 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司与杭州海康威视数字技术股份有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2018年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 富瀚微 |
| 公告日期 | 2017-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 富瀚微 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于购置公司办公用房的议案》
3、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
4、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
5、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于2016年度独立董事述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 富瀚微 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》； |
| 审议内容 | |
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