| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
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| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2024年审计机构的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》
8.00 《关于修订公司章程的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于重新制定独立董事工作制度的议案》
3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
4.00 《关于通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2023-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于收购控股孙公司少数股东权益暨关联交易的议案》
11.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于公司董事津贴（薪酬）的议案》
3 《关于公司监事津贴的议案》
4 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 《选举石伟平先生为公司第四届董事会非独立董事》
4.02 《选举刘辉先生为公司第四届董事会非独立董事》
4.03 《选举袁铮先生为公司第四届董事会非独立董事》
4.04 《选举汪长华先生为公司第四届董事会非独立董事》
5 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
5.01 《选举梁晓先生为公司第四届董事会独立董事》
5.02 《选举刘憬先生为公司第四届董事会独立董事》
5.03 《选举孙章春先生为公司第四届董事会独立董事》
6 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《选举魏强先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
6.02 《选举曾倩女士为公司第四届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司董事的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司2021年度银行融资及相关授权的议案》
9.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于补选独立董事的议案》
11.00 《关于附条件收购控股孙公司股权暨关联交易的议案》
12.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订公司关联交易制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司2020年度银行融资及相关授权的议案》
9 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
11 《关于终止实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票及期权的议案》
12 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2019-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2 《关于修改公司章程的议案1》
3 《关于修改公司章程的议案2》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议》
7 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司2019年度银行融资及相关授权的议案》
9 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
10 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2019-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事津贴(薪酬)的议案》
2 《关于公司监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名薛枫为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名石伟平为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名刘辉为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于提名袁铮为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05 《关于提名查秉柱为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.06 《关于提名王忠伟为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名石水平为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名梁晓为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名陈尚前为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名宋瑜为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于提名魏强为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
5.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
6.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于追加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2018-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 所有议案
1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
3.00 《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于调整募投项目使用募集资金金额的议案》
2.00《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2017-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整公司董事薪酬（津贴）的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》。
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
6、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。
7、审议《关于公司2017年度银行融资及相关授权的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 欣天科技 |
| 公告日期 | 2017-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议事项：
1、审议《关于变更公司注册资本的议案》。
2、审议《关于修改公司章程和授权董事会办理工商变更登记的议案》。
普通决议事项：
3、审议《关于修订<深圳市欣天科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
4、审议《关于修订<深圳市欣天科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
5、审议《关于修订<深圳市欣天科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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