| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-11 |
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| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2024-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》
11.00 《独立董事工作细则》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-26 |
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| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2024-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期和预留授予部分第三个限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
2.00 《关于拟变更公司全称的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-23 |
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| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2023-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈晓凌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王春梅女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴建清先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举钟鸣先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘鹏先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举丁晓明先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李远扬先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举王超先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举徐凯先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于选举公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
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| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
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| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于注销2020年激励计划中未授予部分股份的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《对外投资管理制度》
5.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
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| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》
11.00 《关于选举公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
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| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司<2020年非公开发行股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<2020年非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11.00 《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》
14.00 《关于将陈晓钟先生等三人作为2020年限制性股票激励计划激励对象的议案》
15.00 《关于变更回购公司股份用途的议案》
16.00 《关于修改<公司章程>的议案》
17.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
18.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
18.01 选举陈晓晖先生为第四届董事会非独立董事
18.02 选举陈晓凌先生为第四届董事会非独立董事
18.03 选举陈晓鸣先生为第四届董事会非独立董事
18.04 选举唐虎林先生为第四届董事会非独立董事
19.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
19.01 选举彭宗仁先生为第四届董事会独立董事
19.02 选举徐星美先生为第四届董事会独立董事
19.03 选举薛济民先生为第四届董事会独立董事
20.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》
20.01 选举张星明先生为第四届监事会股东代表监事
20.02 选举董伟华先生为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
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| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》
11.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2018年限制性股票激励计划的议案》
2.00 《关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于回购公司股份预案的议案》
3.01 拟回购股份的目的及用途
3.02 拟回购股份的方式
3.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
3.04 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
3.05 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
3.06 拟回购股份的实施期间
3.07 决议的有效期
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》
5.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程》的议案
2.00 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
3.00 关于修订《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举沙庆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议表决《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》。
（1）、选举陈晓晖先生为第三届董事会非独立董事；
（2）、选举陈晓凌先生为第三届董事会非独立董事；
（3）、选举陈晓鸣先生为第三届董事会非独立董事；
（4）、选举唐虎林先生为第三届董事会非独立董事；
（5）、选举杭裕保先生为第三届董事会非独立董事；
（6）、选举赵论语先生为第三届董事会非独立董事。
2、审议表决《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》。
（1）、选举彭宗仁先生为第三届董事会独立董事；
（2）、选举徐星美女士为第三届董事会独立董事；
（3）、选举薛济民先生为第三届董事会独立董事；
3、审议表决《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》。
（1）、选举王建平先生为第三届监事会股东代表监事；
（2）、选举王志英女士为第三届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2017-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议表决《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、审议表决《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议表决《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4、审议表决《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
5、审议表决《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
6、审议表决《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；
7、审议表决《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
8、审议表决《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
9、审议表决《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 安靠智电 |
| 公告日期 | 2017-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议表决《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
2、审议表决《关于更换公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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