| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
6.00 关于《公司2023年年度利润分配预案》的议案
7.00 关于《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于《续聘公司2024年度审计机构》的议案
9.00 关于《公司非独立董事2023年度薪酬方案执行情况及2024年度薪酬方案》的议案
10.00 关于《公司独立董事2023年度薪酬方案执行情况及2024年度薪酬方案》的议案
11.00 关于《公司监事2023年度薪酬方案执行情况及2024年度薪酬方案》的议案
12.00 关于《公司为供应链客户提供信用担保》的议案
13.00 关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案
14.00 关于《修订公司<对外担保制度>》的议案
15.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案
16.00 关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案
1.01 选举赵延平先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举朴东国先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举王向忠先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举袁本银先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案
2.01 选举陈义先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举葛伟军先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举黄娟女士为第四届董事会独立董事
3.00 关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案
3.01 选举沈礼伟先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举汪利先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于《修订公司<独立董事工作制度>》的议案
5.00 关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案
6.00 关于《修订公司<对外担保制度>》的议案
7.00 关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案
8.00 关于《修订公司<信息披露管理制度>》的议案
9.00 关于《修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案
10.00 关于《修订公司<投资者关系管理制度>》的议案
11.00 关于《修订公司<子公司管理制度>》的议案
12.00 关于《修订公司<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>》的议案
13.00 关于《修订公司<股东大会议事规则>》的议案
14.00 关于《修订公司<董事会议事规则>》的议案
15.00 关于《修订公司<监事会议事规则>》的议案
16.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案
17.00 关于《公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案
18.00 关于《公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
19.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-22 |
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| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2023-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《调整2020年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案
2.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
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| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2022年年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于《续聘公司2023年度审计机构》的议案
8.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案
10.00 关于《变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-16 |
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| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2022-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《调整2020年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2021年年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《续聘公司2022年度审计机构》的议案
8.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案
10.00 关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案
2.00 关于《公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
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| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案
2.00 关于《公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
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| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2020年年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2020年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《续聘公司2021年度审计机构》的议案
8.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案》的议案
9.00 关于《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案
10.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-28 |
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| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2020-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票》的议案
2.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
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| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名》的议案
1.01 选举赵延平先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举朴东国先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举王向忠先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举袁本银先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于《公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名》的议案
2.01 选举陈义先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举葛伟军先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举黄娟女士为第三届董事会独立董事
3.00 关于《公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名》的议案
3.01 选举沈礼伟先生为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举汪利先生为第三届监事会股东代表监事
4.00 关于《修订公司<独立董事工作制度>》的议案
5.00 关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案
6.00 关于《修订公司<对外担保制度>》的议案
7.00 关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案
8.00 关于《修订公司<信息披露管理制度>》的议案
9.00 关于《修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案
10.00 关于《修订公司<投资者关系管理制度>》的议案
11.00 关于《修订公司<子公司管理制度>》的议案
12.00 关于《修订公司<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>》的议案
13.00 关于《公司<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要》的议案
14.00 关于《公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>》的议案
15.00 关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
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| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司符合向特定对象发行A股股票条件》
2.00 《公司2020年度向特定对象发行A股股票方案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 《公司2020年度向特定对象发行A股股票预案》
4.00 《公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》
5.00 《公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》
6.00 《公司截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告》
7.00 《公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》
8.00 《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》
9.00 《公司建立向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户》
10.00 《提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-02 |
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| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2020-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《增加2020年银行综合授信额度》的议案
2.00 关于《修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
5.00 《公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《续聘公司2020年度审计机构》
7.00 《2019年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
8.00 《公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》
9.00 《修订<公司章程>》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要》的议案
2.00 关于《公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《调整部分募投项目投资结构及投资进度》
2.00 《终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
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| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
5.00 《聘任公司2019年度审计机构》
6.00 《公司2018年年度利润分配预案》
7.00 《公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案》
8.00 《2018年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
9.00 《公司2017年第一期股权激励限制性股票第二次解除限售条件未成就及回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票》
10.00 《修订公司章程》
11.00 《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》
12.00 《公司2019年与参股子公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
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| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2017年第一期限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2018-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟购买土地使用权及新建厂房的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于变更公司注册地址、注册资本及修订公司章程的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司2018年与参股公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划的议案》
12.00 《关于公司对外投资设立投资管理合伙企业的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举赵延平先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.02 选举朴东国先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.03 选举王向忠先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.04 选举王杰俊先生为公司第二届董事会非独立董事；
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举甘为民先生为公司第二届董事会独立董事；
2.02 选举沈云中先生为公司第二届董事会独立董事；
2.03 选举施俭女士为公司第二届董事会独立董事；
3、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》；
3.01 选举汪利先生为公司第二届监事会股东代表监事；
3.02 选举陆洁女士为公司第二届监事会股东代表监事；
4、审议《关于修订公司章程的议案》。
5、审议《关于公司以闲置自有资金进行理财的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 华测导航 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2017年第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2.00 《关于制订〈公司2017年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于授权董事会办理公司2017年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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