| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
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| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2.00 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
3.00 关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
4.00 关于变更注册资本及增设经营场所暨修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
5.00 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
7.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
8.00 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
9.00 关于2023年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
10.00 关于公司2023年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的议案
11.00 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于修改公司章程的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于补选桑孝先生为公司董事的议案
5.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理回购股份事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-25 |
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| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2022-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2022年度财务预算报告》的议案
5.00 关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
7.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
8.00 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于2022年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
10.00 关于公司2022年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的议案
11.00 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
13.00 关于变更注册资本并修改公司章程的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称及LOGO的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-22 |
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| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2021-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王婧女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举邹卫峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举文俊先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举张天荣先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘湘云先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张志杰先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举朱映彬先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》：
3.01 选举刘平安先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐汝淳先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-08 |
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| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2021-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司董事会2020年度工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司监事会2020年度工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2020年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于公司2021年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的议案》
11.00 《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
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| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司进行本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
1.01 交易对方
1.02 交易标的
1.03 交易价格及定价依据
1.04 支付方式
1.05 交割安排
1.06 过渡期间损益归属
1.07 债权债务处理
1.08 人员安置
1.09 交易税费
1.10 决议有效期限
2.00 《关于本次重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
3.00 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》
5.00 《关于<广东新劲刚新材料科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
10.00 《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
11.00 《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
14.00 《关于本次重大资产出售对即期回报影响、填补措施的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
16.00 《关于本次重大资产出售完成后公司新增关联交易的议案》
18.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<重大资产出售协议之补充协议>的议案》
17.00 《关于增补文俊先生和邹卫峰先生为公司董事的议案》
17.01 选举文俊先生为公司第三届董事会非独立董事
17.02 选举邹卫峰先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则%%董事会议事规则>等制度的议案》
3.00 《关于制定<投资孵化项目跟投制度>的议案》
4.00 《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司董事会2019年度工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司监事会2019年度工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
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| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》
1.01 《调整本次募集配套资金的发行对象数量》
1.02 《调整本次募集配套资金的定价原则》
1.03 《调整本次募集配套资金的限售期安排》
2.00 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度及相关信贷业务的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于成立子公司的议案》
2.00 《关于出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于补选吴小伟为公司董事的议案》
4.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 发行股份、可转债及支付现金购买资产方案概述
2.02 标的资产及交易对方
2.03 标的资产的定价原则及交易价格
2.04 交易方式及对价支付
2.05 发行股份的种类、面值及上市地点
2.06 定价基准日和发行价格
2.07 发行股份数量
2.08 滚存利润安排
2.09 股份锁定期安排
2.10 发行可转债的种类与面值
2.11 可转债的初始转股价格
2.12 可转债的发行数量
2.13 可转债转股价格的调整
2.14 转股股份来源
2.15 债券期限
2.16 可转债锁定期
2.17 转股期限
2.18 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.19 本息偿付
2.20 有条件强制转股条款
2.21 回售条款
2.22 转股价格向上修正条款
2.23 转股价格向下修正条款
2.24 债券利率
2.25 可转债其他事项
2.26 过渡期间损益归属
2.27 标的资产权属转移及违约责任
2.28 业绩承诺和补偿安排
2.29 超额业绩奖励
2.30 决议有效期
2.31 1、本次发行股份和可转债募集配套资金概述
2、非公开发行可转债募集配套资金
2.32 种类与面值
2.33 发行方式
2.34 发行对象
2.35 发行数量
2.36 转股价格
2.37 转股股份来源
2.38 债券期限
2.39 转股期限
2.40 限售期安排
2.41 股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.42 赎回条款
2.43 有条件强制转股条款
2.44 回售条款
2.45 转股价格向下修正条款
2.46 转股价格向上修正条款
2.47 债券利率
2.48 付息的期限和方式
2.49 担保与评级
2.50 其他事项
2.51 种类与面值
2.52 发行方式
2.53 发行对象
2.54 发行数量
2.55 发行价格
2.56 限售期安排
2.57 4、决议有效期
3.00 《关于公司本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案》
4.00 《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定>第四条的议案》
9.00 《关于<广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》
11.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议（一）的议案》
12.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议（二）的议案》
13.00 《关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案》
14.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案》
15.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
16.00 《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》
17.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组有关事宜的议案》
19.00 《关于<未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》
20.00 《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司董事会2018年度工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司监事会2018年度工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<2018年内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度及相关信贷业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》
2.00 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王刚为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举董学友为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举王振明为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举王婧为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举彭波为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举LEELAWRENNCE(李磊)为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举匡同春为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举吴明娒为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举刘湘云为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘平安为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐汝淳为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》
2.00 《关于2018年度开展远期结售汇业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2017年募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
9.00 《关于2018年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于2017年内部控制自我评价报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选李磊为公司董事的议案》；
2、审议《关于补选肖春元为公司非职工代表监事的议案》；
3、审议《关于修订<广东新劲刚新材料科技股份有限公司章程>的议案》；
4、审议《关于修订<广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新劲刚 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修改公司章程并授权董事会办理变更登记的议案》
2.00关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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