| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 正丹股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告及其摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2024年中期分红安排的议案
7.00 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案
9.00 关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易并注销合伙企业的议案
10.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
10.01 选举曹正国先生为公司第五届董事会非独立董事
10.02 选举沈杏秀女士为公司第五届董事会非独立董事
10.03 选举曹翠琼女士为公司第五届董事会非独立董事
10.04 选举荆晓平先生为公司第五届董事会非独立董事
10.05 选举任伟先生为公司第五届董事会非独立董事
10.06 选举曹沛先生为公司第五届董事会非独立董事
11.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
11.01 选举范明先生为公司第五届董事会独立董事
11.02 选举范明华女士为公司第五届董事会独立董事
11.03 选举周爱华先生为公司第五届董事会独立董事
12.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
12.01 选举周伟林先生为公司第五届监事会非职工代表监事
12.02 选举王立俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 正丹股份 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会提议向下修正“正丹转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 正丹股份 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 正丹股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告及其摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 正丹股份 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告及其摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
13.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 正丹股份 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
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| 公司名称 | 正丹股份 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案
6.00 关于公司董事、监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 正丹股份 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告及其摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案
12.00 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
13.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
15.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
15.01 选举曹正国先生为公司第四届董事会非独立董事
15.02 选举沈杏秀女士为公司第四届董事会非独立董事
15.03 选举曹翠琼女士为公司第四届董事会非独立董事
15.04 选举胡国忠先生为公司第四届董事会非独立董事
15.05 选举荆晓平先生为公司第四届董事会非独立董事
15.06 选举曹沛先生为公司第四届董事会非独立董事
16.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
16.01 选举范明先生为公司第四届董事会独立董事
16.02 选举范明华女士为公司第四届董事会独立董事
16.03 选举周爱华先生为公司第四届董事会独立董事
17.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举董金才先生为公司第四届监事会非职工代表监事
17.02 选举王立俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 正丹股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2020年度财务预算报告
6.00 关于2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
9.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
10.00 关于《公司公开发行可转换公司债券方案》的议案
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股股数的确定方式
10.09 转股价格的确定及其调整方式
10.10 转股价格的向下修正条款
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股年度有关股利的归属
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原A股股东配售的安排
10.16 债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金用途
10.18 担保事项
10.19 募集资金存放
10.20 本次发行方案的有效期限
11.00 关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
12.00 关于《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
13.00 关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
14.00 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
15.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
提案编码 提案名称
16.00 关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
17.00 关于制定《江苏正丹化学工业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
18.00 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
20.00 关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
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| 公司名称 | 正丹股份 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整“工程技术研发中心建设项目”实施方式与实施期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 正丹股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2019年度财务预算报告
6.00 关于2018年度利润分配预案的议案
7.00 关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案
8.00 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于聘请公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
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| 公司名称 | 正丹股份 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整募集资金投资项目并以自有资金追加投资的议案
2.00 关于变更经营范围暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 正丹股份 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格区间
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 正丹股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案编码 提案名称
1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2018年度财务预算报告
6.00 关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案
8.00 关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
10.00 关于调整独立董事津贴标准的议案
11.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
11.01 选举曹正国先生为公司第三届董事会非独立董事
11.02 选举沈杏秀女士为公司第三届董事会非独立董事
11.03 选举曹翠琼女士为公司第三届董事会非独立董事
11.04 选举胡国忠先生为公司第三届董事会非独立董事
11.05 选举荆晓平先生为公司第三届董事会非独立董事
11.06 选举曹沛先生为公司第三届董事会非独立董事
12.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
12.01 选举岳修峰先生为公司第三届董事会独立董事
12.02 选举徐志珍女士为公司第三届董事会独立董事
12.03 选举张旗先生为公司第三届董事会独立董事
13.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举董金才先生为公司第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举袁卫忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事
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| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
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| 公司名称 | 正丹股份 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于变更公司注册资本的议案
议案2 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
议案3 2016年度董事会工作报告
议案4 2016年度监事会工作报告
议案5 2016年度财务决算报告
议案6 2017年度财务预算报告
议案7 关于2016年度利润分配方案的议案
议案8 关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案
议案9 关于聘请公司2017年度审计机构的议案
议案10 关于调整独立董事津贴标准的议案
议案11 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
议案12 关于制订《重大经营与投资决策制度》的议案
议案13 关于修改《股东大会议事规则》的议案
议案14 关于修改《募集资金管理制度》的议案
议案15 关于修改《对外投资管理办法》的议案
议案16 关于修改《融资与对外担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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