透景生命

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-29
公司名称透景生命
公告日期2019-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
4.00 《关于补选非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称透景生命
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况的议案》
5.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的议案》
7.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
12.00 《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称透景生命
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的议案》
9.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-21
公司名称透景生命
公告日期2017-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00《关于修改公司<章程>的议案》
5.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01选举姚见儿先生为公司第二届董事会非独立董事
5.02选举周爱国先生为公司第二届董事会非独立董事
5.03选举牛正翔先生为公司第二届董事会非独立董事
5.04选举杨晓华先生为公司第二届董事会非独立董事
6.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
6.01选举喻立忠先生为公司第二届董事会独立董事
6.02选举余颖先生为公司第二届董事会独立董事
6.03选举吴健民先生为公司第二届董事会独立董事
7.00《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01选举胡旭波先生为公司第二届监事会非职工代表监事
7.02选举丁子春先生为公司第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-25
公司名称透景生命
公告日期2017-05-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
5、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;
6、《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》;
7、《关于使用募集资金向子公司增资的议案》;
8、《关于修改公司注册资本及公司章程并办理工商变更登记的议案》;
9、《关于修订<上海透景生命科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》。
审议内容利润分配方案
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