| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 透景生命 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 透景生命 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举姚见儿先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举杨恩环先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王小清先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举俞张富先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举YuWei先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举陈少雄先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举赵家祥先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张晓峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 透景生命 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 透景生命 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订2020年股票期权与限制性股票激励计划相关内容的议案》
2.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 透景生命 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
10.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 透景生命 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 透景生命 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度募集资金存放及使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的议案》
7.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
12.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
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| 公司名称 | 透景生命 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-23 |
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| 公司名称 | 透景生命 |
| 公告日期 | 2020-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于调整经营范围并修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举姚见儿先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举杨恩环先生为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举王小清先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举俞张富先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举王方华先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举YuWei先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举赵家祥先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举张晓峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举刘恩明先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
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| 公司名称 | 透景生命 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于将企业类型变更为内资企业的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
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| 公司名称 | 透景生命 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 透景生命 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度募集资金存放及使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的议案》
7.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 透景生命 |
| 公告日期 | 2019-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
4.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 透景生命 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况的议案》
5.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的议案》
7.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
12.00 《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 透景生命 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的议案》
9.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 透景生命 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00《关于修改公司<章程>的议案》
5.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01选举姚见儿先生为公司第二届董事会非独立董事
5.02选举周爱国先生为公司第二届董事会非独立董事
5.03选举牛正翔先生为公司第二届董事会非独立董事
5.04选举杨晓华先生为公司第二届董事会非独立董事
6.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
6.01选举喻立忠先生为公司第二届董事会独立董事
6.02选举余颖先生为公司第二届董事会独立董事
6.03选举吴健民先生为公司第二届董事会独立董事
7.00《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01选举胡旭波先生为公司第二届监事会非职工代表监事
7.02选举丁子春先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
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| 公司名称 | 透景生命 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
5、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
6、《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》；
7、《关于使用募集资金向子公司增资的议案》；
8、《关于修改公司注册资本及公司章程并办理工商变更登记的议案》；
9、《关于修订<上海透景生命科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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