| 股东大会通知 公告日期:2024-07-24 |
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| 公司名称 | 万通智控 |
| 公告日期 | 2024-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张健儿先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举姚春燕女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举侯哲萍士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈文俊先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举杨鹰彪先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举郑政先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举朱舒阳先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举胡旺成先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举戴安娜女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于聘请2024年度公司审计机构的议案》
5.00 《关于公司增加注册资本的议案》
6.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 万通智控 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于2023年度公司利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于<万通智控科技股份有限公司2023年年度报告%及%万通智控科技股份有限公司2023年年度报告摘要>的议案》
9.00 《关于<2023年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
11.00 《关于2024年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
12.00 《关于2024年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
13.00 《关于2024年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
15.00 《关于修订公司治理制度(一)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 万通智控 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案
2.00 关于<公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 万通智控 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 万通智控 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于2022年度公司利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请2023年度公司审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于<万通智控科技股份有限公司2022年年度报告%及%万通智控科技股份有限公司2022年年度报告摘要>的议案》
10.00 《关于<2022年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
12.00 《关于2023年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
13.00 《关于2023年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
14.00 《关于2023年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
16.00 《关于将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 万通智控 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《万通智控科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案；
2.00 关于《万通智控科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案》；
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 万通智控 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于2021年度公司利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请2022年度公司审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于<万通智控科技股份有限公司2021年年度报告>及<万通智控科技股份有限公司2021年年度报告摘要>的议案》
10.00 《关于<2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
12.00 《关于2022年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
13.00 《关于2022年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》
14.00 《关于2022年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
16.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-23 |
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| 公司名称 | 万通智控 |
| 公告日期 | 2021-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资并增资以实施募投项目的议案》
2.00 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于开设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》
5.00 《关于公司增加注册资本的议案》
6.00 《关于修改<万通智控科技股份有限公司章程>的议案》
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 选举张健儿先生为第三届董事会非独立董事
7.02 选举姚春燕女士为第三届董事会非独立董事
7.03 选举Mingguang Yu先生为第三届董事会非独立董事
7.04 选举郭海月女士为第三届董事会非独立董事
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 选举杨鹰彪先生为第三届董事会独立董事
8.02 选举郑政先生为第三届董事会独立董事
8.03 选举朱舒阳先生为第三届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.01 选举胡旺成先生为第三届监事会非职工代表监事
9.02 选举徐建峰先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
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| 公司名称 | 万通智控 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 万通智控 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于2020年度公司利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请2021年度公司审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于<万通智控科技股份有限公司2020年年度报告%及%万通智控科技股份有限公司2020年年度报告摘要>的议案》
10.00 《关于<2020年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
12.00 《关于2021年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
13.00 《关于2021年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》
14.00 《关于2021年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 万通智控 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2019年度关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案》
5.00 《关于2019年度公司利润分配方案的议案》
6.00 《关于聘请2020年度公司审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于<万通智控科技股份有限公司2019年年度报告>及<万通智控科技股份有限公司2019年年度报告摘要>的议案》
9.00 《关于<2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
11.00 《关于2020年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
12.00 《关于2020年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》
13.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
14.00 《关于2020年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
16.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
16.01 本次发行股票的种类和面值
16.02 发行方式和发行时间
16.03 发行对象和认购方式
16.04 定价基准日、发行价格及定价原则
16.05 发行数量
16.06 限售期
16.07 募集资金用途
16.08 上市地点
16.09 本次发行前滚存未分配利润处置
16.10 本次发行决议的有效期
17.00 《关于<万通智控科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案>的议案》
18.00 《关于<万通智控科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
19.00 《关于<万通智控科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
20.00 《关于<万通智控科技股份有限公司前次募集资金使用情 况专项报告>的议案》
21.00 《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
22.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
23.00 《关于<万通智控科技股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划>的议案》
24.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 万通智控 |
| 公告日期 | 2019-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3.00 《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
4.00 《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
5.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
6.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
7.00 《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》
8.00 《关于公司签署本次交易相关协议的议案》
9.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
11.00 《关于<万通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
12.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
13.00 《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.00 《关于批准本次重大资产购买所涉及的差异情况表鉴证报告及估值报告的议案》
15.00 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
16.00 《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
17.00 《关于控股股东、实际控制人为公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 万通智控 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2018年度关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》
5.00 《关于2018年度公司利润分配方案的议案》
6.00 《关于聘请2019年度公司审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于<万通智控科技股份有限公司2018年年度报告%及%万通智控科技股份有限公司2018年年度报告摘要>的议案》
9.00 《关于<2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
11.00 《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于2019年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》
13.00 《关于2019年度公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于2019年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于公司为境外全资子公司向银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 万通智控 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张健儿先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举姚春燕女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举MingguangYu先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举李滨先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举潘定海先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举刘海宁先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举傅黎瑛女士为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举俞正权先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐建峰先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 万通智控 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度关联交易情况及预计2018年度日常关联交易》
5.00 《2017年度公司利润分配方案》
6.00 《关于聘请2018年度公司审计机构的议案》
7.00 《2018年度公司董事和高级管理人员薪酬方案》
8.00 《万通智控科技股份有限公司2017年年度报告》及《万通智控科技股份有限公司2017年年度报告摘要》
9.00 《修改<万通智控科技股份有限公司章程>部分条款》
10.00 《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
12.00 《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于2018年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》
14.00 《关于2018年度公司利用暂时部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于2018年度公司利用自有资金进行现金管理的议案》
16.00 审议《万通智控科技股份有限公司筹资管理制度》的议案
17.00 《关于修改<万通智控科技股份有限公司内部控制制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 万通智控 |
| 公告日期 | 2017-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于修改万通智控科技股份有限公司章程并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配