| 股东大会通知 公告日期:2023-01-07 |
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| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2023-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
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| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司部分认缴出资额及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》
2.00 《关于向银行申请增加综合授信额度的的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》
7.00 《关于修改<监事会现场工作制度>的议案》
8.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》
12.00 《关于部分向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2022-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于向银行申请融资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
4.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整为下属公司银行融资提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
11.00 《关于向银行申请融资额度的议案》
12.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于对外投资设立全资子公司的议案(一)》
15.00 《关于调整董事薪酬及津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
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| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
3.00 《关于开展票据池业务的议案》
4.00 《关于为下属公司银行融资提供担保的议案》
5.00 《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
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| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李有财先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举刘作斌先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举汤平先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举江美珠女士为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举张白先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举郑守光先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举陈莞女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举郭金鸿先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举易军生先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存的未分配利润的安排
2.08 决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金数量和用途
3.00 《福建星云电子股份有限公司2020年非公开发行股票预案》
4.00 《关于<2020年非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7.00 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
4 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7 《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
8 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于为子公司银行融资提供担保的议案》
11 《关于向银行申请融资额度的议案》
12 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》（独立董事将在股东大会上作述职报告）；
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》；
4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于<2019年度财务预算报告>的议案》；
6、《关于2018年度利润分配预案的议案》；
7、《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》；
8、《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
9、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于开展票据池业务的议案》；
11、《关于为子公司银行融资提供担保的议案》；
12、《关于向银行申请融资额度的议案》；
13、《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》；
14、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2018年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2018-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》（独立董事将在股东大会上作述职报告）；
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》；
4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；
6、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
7、《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》；
8、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
9、《关于2018年度董事薪酬的议案》；
10、《关于2018年度监事薪酬的议案》；
11、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》；
12、《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》；
13、《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
14、《关于<未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于向银行申请融资额度的议案》
2《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》
3《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2017-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、采取累积投票制审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；
1.1 关于选举第二届董事会非独立董事的议案；
1.11关于选举李有财先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.12关于选举江美珠女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.13关于选举汤平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.14关于选举刘作斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.2 关于选举第二届董事会独立董事的议案；
1.21关于选举刘宁先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
1.22关于选举王振光先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
1.23关于选举罗妙成女士为公司第二届董事会独立董事的议案。
2、采取累积投票制审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
2.1关于选举郭金鸿为公司第二届监事会非职工代表监事的议案；
2.2关于选举易军生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案。
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
5、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 星云股份 |
| 公告日期 | 2017-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
议案2：《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》；
议案3：《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》；
议案4：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》；
议案5：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
议案6：《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
议案7：《关于修改<独立董事制度>的议案》；
议案8：《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》；
议案9：《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
议案10：《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配