杭州园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-24
公司名称杭州园林
公告日期2020-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《公司董事会2019年度工作报告》的议案
2.00 关于《公司监事会2019年度工作报告》的议案
3.00 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2020年度财务预算报告》的议案
5.00 关于《公司2019年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于《公司2019年度利润分配方案》的议案
7.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》的议案
8.00 关于《公司2020年度申请银行综合授信额度》的议案
9.00 关于《续聘公司2020年度审计机构》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-10
公司名称杭州园林
公告日期2019-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于推选公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举何韦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举吕明华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举葛荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举高艳女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举李永红女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举童存志先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于推选公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举包志毅先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举徐旭青先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举沈雨先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于推选公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举吴新先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举铁志收先生为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-22
公司名称杭州园林
公告日期2019-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《公司董事会2018年度工作报告》的议案
2.00 关于《公司监事会2018年度工作报告》的议案
3.00 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
5.00 关于《公司2018年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于《公司2018年度利润分配方案》的议案
7.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案》的议案
8.00 关于《公司2019年度申请银行综合授信额度》的议案
9.00 关于《续聘公司2019年度审计机构》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称杭州园林
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《公司董事会2017年度工作报告》的议案;
2、关于《公司监事会2017年度工作报告》的议案;
3、关于《公司2017年度财务决算报告》的议案;
4、关于《公司2018年度财务预算报告》的议案;
5、关于《公司2017年度报告及其摘要》的议案;
6、关于《公司2017年度利润分配方案》的议案;
7、关于《公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案》的议案;
8、关于《公司2018年度申请银行综合授信额度》的议案;
9、关于《续聘公司2018年度审计机构》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-21
公司名称杭州园林
公告日期2017-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议公司2017年半年度利润分配方案的议案;
2、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-06-29
公司名称杭州园林
公告日期2017-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于增选公司第三届董事会独立董事的议案
(1)关于增选包志毅为公司第三届董事会独立董事
(2)关于增选沈雨为公司第三届董事会独立董事
2.关于修改公司章程的议案
3.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4.关于修订《公司董事会议事规则》的议案
5.关于修订《公司监事会议事规则》的议案
6. 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
7.关于修订《公司对外担保决策制度》的议案
8.关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
9.关于修订《公司防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度》的议案
10.关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
11.关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-06
公司名称杭州园林
公告日期2017-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于审议<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于审议<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
4.00《关于审议2016年度独立董事述职报告的议案》
5.00《关于审议公司2017年度财务预算方案的议案》
6.00《关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案》
7.00《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》
8.00《关于审议董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》
9.00《关于确认公司2016年度关联交易的议案》
10.00《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
11.00《关于审议变更公司注册资本的议案》
12.00《关于审议变更公司类型的议案》
13.00《关于审议启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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