| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
12.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
13.00 《关于公司＜2023年年度报告全文及摘要＞的议案》
14.00 《关于公司＜2023年财务决算报告＞的议案》
15.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
16.00 《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》
17.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
18.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
19.00 《关于2024年董事及高级管理人员薪酬与考核方案》
20.00 《关于2024年监事薪酬与考核方案》
21.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
22.00 《关于2024年度关联交易预计的议案》
23.00 《关于开展应收账款保理业务额度的议案》
24.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
25.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
26.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
27.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
28.00 《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》
29.00 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司＜2022年年度报告全文及摘要＞的议案》
4.00 《关于公司＜2022年财务决算报告＞的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于2023年董事及高级管理人员薪酬与考核方案》
9.00 《关于2023年监事薪酬与考核方案》
10.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于2023年度关联交易预计的议案》
12.00 《关于开展应收账款保理业务额度的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
14.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
15.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
16.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
17.00 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
18.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
19.00 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
20.00 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
21.00 《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于＜太龙电子股份有限公司员工持股计划管理办法＞的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2022年度担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司＜2021年年度报告全文及摘要＞的议案》
4.00 《关于公司＜2021年财务决算报告＞的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司增加注册资本的议案》
7.00 《关于增加注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2022年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于2022年董事及高级管理人员薪酬与考核方案》
11.00 《关于2022年监事薪酬与考核方案》
12.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
13.00 《关于2022年度关联交易预计额度的议案》
14.00 《关于开展应收账款保理业务额度的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司全称的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于拟变更公司全称、经营范围并修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举庄占龙为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举苏芳为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄国荣为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举袁怡为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举林希胜为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举胡学龙为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举庄汉鹏为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举李林强为公司第四届监事会非职工监事
4.00 《关于拟新增关联方暨2021年日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于增加2021年度担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司住所的议案》
2.00 《关于公司增加注册资本的议案》
3.00 《关于变更公司住所、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司＜2020年年度报告全文及摘要＞的议案》
4.00 《关于公司2020年财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2021年度预计担保额度的议案》
8.00 《关于2021年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》
9.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加开展应收账款保理业务额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于新聘2020年度审计机构的议案》
5.00 《关于拟对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议之终止协议>的议案》
2.00 《关于签署<战略合作协议之终止协议>的议案》
3.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
4.00 《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行的方式及发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 发行数量
4.05 发行价格与定价原则
4.06 本次发行股票的限售期
4.07 募集资金总额及用途
4.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
4.09 上市地点
4.10 本次发行决议的有效期
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
8.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案调整涉及关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2020-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于<太龙(福建)商业照明股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
5.00 《关于增加公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次重大资产重组具体方案的议案》
1.01 本次整体收购方案概况
1.02 交易对方
1.03 交易标的
1.04 交易价格
1.05 支付方式及资金来源
1.06 标的公司的交割
1.07 业绩承诺和补偿
1.08 超额业绩奖励
1.09 过渡期损益
1.10 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.11 本次交易方案的有效期
2.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3.00 《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
4.00 《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
7.00 《关于〈太龙(福建)商业照明股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
8.00 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
10.00 《关于签署重大资产重组相关协议的议案》
11.00 《关于本次交易所涉及缔约过失补偿的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
13.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
14.00 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
16.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
17.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
18.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
18.01 发行股票的种类和面值
18.02 发行的方式及发行时间
18.03 发行对象及认购方式
18.04 发行数量
18.05 发行价格与定价原则
18.06 股份锁定期
18.07 募集资金总额及用途
18.08 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
18.09 上市地点
18.10 本次发行决议的有效期
19.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
20.00 《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
21.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
22.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
23.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
24.00 《关于引进深圳市松禾成长基金管理有限公司(代表松禾龙达)作为战略投资者并签署战略合作协议的议案》
25.00 《关于公司与深圳市松禾成长基金管理有限公司(代表松禾龙达)签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
26.00 《关于公司与庄占龙签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
27.00 《关于提请股东大会批准庄占龙免于发出要约的议案》
28.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
29.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
30.00 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
31.00 《关于本次非公开发行后新增关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》
8.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2020年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》
9.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2019年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》
11.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2019-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于<太龙(福建)商业照明股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
2.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于增加公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举庄占龙先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02 选举苏芳先生为公司第三届董事会非独立董事
5.03 选举黄国荣先生为公司第三届董事会非独立董事
5.04 选举向潜先生为公司第三届董事会非独立董事
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举陈朝先生为公司第三届董事会独立董事
6.02 选举林希胜先生为公司第三届董事会独立董事
7.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 选举庄汉鹏先生为公司第三届监事会非职工监事
7.02 选举兰小华先生为公司第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2018-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 所有议案
1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年财务决算报告的议案》
5.00 《关于变更公司经营范围的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于变更公司经营范围、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
10.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》
11.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于2018年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》
13.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 太龙股份 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
8、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
9、审议《关于修改<募集资金使用制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配