| 股东大会通知 公告日期:2025-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2025-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
2.00 《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2024年度独立董事津贴的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举沈仁荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举于彩君女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举韩国庆女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举胡柏安先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴伟明先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举程博先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈伟华女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举许玉萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举林云英女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2023年度日常关联交易事项的议案》
7.00 《关于2023年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.00 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司继续开展资产池业务(涌金司库专用)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易事项的议案》
7.00 《关于2022年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2021-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
3.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的议案》
4.00 《关于公司及全资子公司继续开展资产池业务(涌金司库专用)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2021年度日常关联交易事项的议案》
7.00 《关于2021年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2021年度独立董事津贴的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举沈仁荣先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举於彩君女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举胡柏安先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举韩国庆女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴伟明先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举许强先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举佟成生先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举许玉萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举王立波先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司及全资子公司开展资产池业务(涌金司库专用)的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 认购对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《关于公司2020年度日常关联交易事项的议案》
7 《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于公司拟新增融资额度的议案》
3 《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2019-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及全资子公司开展资产池业务(涌金司库专用)并提供担保的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01（一）证券类型
2.02（二）发行规模、票面金额、发行价格
2.03（三）可转债期限
2.04（四）票面利率
2.05（五）还本付息的期限和方式
2.06（六）转股期限
2.07（七）转股价格的确定及其调整
2.08（八）转股价格的向下修正
2.09（九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10（十）赎回条款
2.11（十一）回售条款
2.12（十二）转股后的股利分配
2.13（十三）发行方式及发行对象
2.14（十四）向原股东配售的安排
2.15（十五）债券持有人会议相关事项
2.16（十六）本次募集资金用途
2.17（十七）募集资金存管及存放账户
2.18（十八）担保事项
2.19（十九）本次发行可转债方案的有效期限
3《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》
6《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
7《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9《关于公司<未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划>的议案》
10《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘立信会计师事务(特殊普通合伙)所为公司2019年度外部审计机构的议案》
7 《关于公司2019年度日常关联交易事项的议案》
8 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于提名增补公司第二届监事会监事候选人的议案》
10 《关于提名增补公司第二届董事会董事候选人的议案》
11 《关于公司申请授信及借款额度的议案》
12 《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》
13 《关于拟投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止和变更部分募集资金投资项目并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请授信及借款额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度外部审计机构的议案》
7 《关于公司2018年度日常关联交易事项的议案》
8 《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于开展远期结售汇业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举沈仁荣先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02选举於彩君女士为公司第二届董事会非独立董事
1.03选举朱百坚先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04选举韩国庆女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举许强先生为公司第二届董事会独立董事
2.02选举马钧先生为公司第二届董事会独立董事
2.03选举佟成生先生为公司第二届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01选举胡柏安先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02选举王立波先生为公司第二届监事会非职工代表监事、
4.00《关于调整公司自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 雷迪克 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配