| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度综合授信额度的议案》
7.00 《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于2024年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》
9.00 《关于2024年度公司为子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本的议案》
11.00 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
12.01 《董事会议事规则》
12.02 《独立董事工作制度》
12.03 《股东大会议事规则》
12.04 《关联交易管理制度》
12.05 《募集资金管理办法》
12.06 《监事会议事规则》
13.00 《关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-18 |
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| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2023-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于2023年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》
10.00 《关于2023年度公司为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
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| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2022年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于2022年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》
10.00 《关于2022年度公司为子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本的议案》
12.00 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
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| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举王安京先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举郑仁寰先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举王方圆女士为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举李国庆先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.05 《选举吴强先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举宁宇先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举史学清先生为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举张文波先生为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举王缉志先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举周海朗先生为公司第三届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
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| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
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| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类及上市
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
5.00 审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7.00 审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
8.00 审议《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 审议《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2021年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于2021年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
10.00 《关于2021年度公司为子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于回购注销2017年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<资金活动管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
14.00 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向银行申请借款并提供抵押担保的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2020年综合授信额度的议案》
8.00 《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于公司2020年度-2022年度股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于回购注销2017年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
12.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
13.00 《关于2020年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》
1.01 发行股票的种类及面值
1.02 发行方式及发行时间
1.03 定价基准日、发行价格及定价原则
1.04 募集资金总额
1.05 发行数量
1.06 发行对象及认购方式
1.07 限售期
1.08 本次非公开发行前滚存未分配利润安排
1.09 上市地点
1.10 募集资金用途
1.11 本次非公开发行决议有效期
2.00 《关于公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿二)的议案》
3.00 《关于公司2019年非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿二)的议案》
4.00 《关于公司2019年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施(修订稿二)的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年非公开发行A股股票相关事项的议案》
7.00 《关于变更公司经营范围的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本的议案》
9.00 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2019-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年综合授信额度的议案》
8.00 《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于回购注销2017年股权激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》
11.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
12.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
12.01 发行股票的种类及面值
12.02 发行方式及发行时间
12.03 定价基准日、发行价格及定价原则
12.04 募集资金总额
12.05 发行数量
12.06 发行对象及认购方式
12.07 限售期
12.08 本次非公开发行前滚存未分配利润安排
12.09 上市地点
12.10 募集资金用途
12.11 本次非公开发行决议有效期
13.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
14.00 《关于公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
16.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》
18.00 《董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的议案》
2.00 《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2018-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司住所的议案》
2.00 《关于回购注销2017年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本的议案》
4.00 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2018年综合授信额度的议案》
9.00 《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2017-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于变更公司注册资本的议案》
2.00《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00《关于终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（2）审议《关于<北京科蓝软件系统股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
（4）审议《关于提名董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现管理的案》
（2）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动的案》
（3）审议《关于变更公司经营范围的议案》
（4）审议《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 科蓝软件 |
| 公告日期 | 2017-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配