必创科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称必创科技
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《公司2018年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)的议案
2.00 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2018年年度报告全文及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6.00 关于《2018年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》的议案
7.00 关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项》的议案
8.00 关于《公司2019年度董事薪酬方案》的议案
9.00 关于《公司2019年度监事薪酬方案》的议案
10.00 关于《续聘公司2019年度审计机构》的议案
11.00 关于《2018年度利润分配预案》的议案
12.00 关于《北京必创科技股份有限公司利润分配管理制度》等制度的议案
13.00 关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14.00 关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-18
公司名称必创科技
公告日期2018-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称必创科技
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》的议案
2.00 关于通过《公司2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于通过《公司2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于通过《公司2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6.00 关于通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于通过《2017年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》的议案
8.00 关于通过《公司2018年度董事、监事薪酬方案》的议案
9.00 关于通过《关于续聘公司2018年度审计机构》的议案
10.00 关于通过《关于修订<公司章程>》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-08
公司名称必创科技
公告日期2017-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举代啸宁为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举鞠盈然为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举唐智斌为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举朱红艳为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举何蕾为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举龚道勇为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举苏金其为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举王鑫为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举杨玉华为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陶克非为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘晓静为公司第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-04
公司名称必创科技
公告日期2017-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议表决《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议表决《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》;
3、审议表决《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的议案》;
4、审议表决《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
审议内容
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