| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2023年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司增加经营范围并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订部分公司制度的议案》
12.01 《累积投票管理制度》
12.02 《募集资金管理制度》
12.03 《关联交易管理办法》
12.04 《独立董事工作细则》
12.05 《董事会议事规则》
12.06 《股东大会议事规则》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2022年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-20 |
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| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2022-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
9.00 《关于制定<累积投票管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2021年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2022年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
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| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于公司增加注册资本的议案》
3 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邹家春先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举邹成蔚先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举姚荣康先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举高月琴女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举邹雨雅先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举张杰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举孙晓鸣先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举姚铮先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举吴引引女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张清先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡召华先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
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| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2020年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
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| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于调整公司2020年向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 认购对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.08 募集资金金额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3.00 《关于公司<2020年向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于公司<2020年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于公司<2020年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 《公司关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《公司关于<向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
10.00 《关于公司设立募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2020年向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 认购对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.08 募集资金金额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3.00 《关于公司2020年向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司设立募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2019年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2020年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于增加公司生产地址的议案》
11.00 《关于变更注册资本的议案》
12.00 《关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2019-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司的议案》
2.00 《关于变更募投项目实施主体、增加实施地点，延长实施期限的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第二届董事会增补非独立董事的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《<2018年年度报告及摘要>的议案》
2.00《<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00《<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00《<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00《2018年度利润分配预案的议案》
6.00《<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
8.00《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
9.00《关于2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于<核查公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单>的议案》
4.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事项>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邹家春先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举邹雨雅先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举邹成蔚先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举张杰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举姚荣康先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举徐芙蓉女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举余顺坤先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举程礼源先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举杜烈康先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张清先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡召华先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2017年年度报告>及摘要》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2017年度财务审计报告》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构》
9.00 《关于2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》
10.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司注册资本、公司类型以及公司登记机关的议案》
（二）审议《关于变更公司住所地址名称的议案》
（三）审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 沪宁股份 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
（二）审议《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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