华大基因

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-02-10
公司名称华大基因
公告日期2021-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》
3.00 《关于2021年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
5.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-27
公司名称华大基因
公告日期2020-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司香港医学提供履约担保的议案》
2.00 《关于为全资子公司武汉生物科技向银行申请授信提供担保的议案
3.00 《关于为境外控股公司获取银行授信提供反担保的议案》
4.00 《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》
5.00 《关于与关联方开展委托研发的关联交易议案》
6.00 《关于对外捐赠的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-07-02
公司名称华大基因
公告日期2020-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 公司滚存利润分配的安排
2.08 上市地点
2.09 决议有效期
2.10 募集资金金额及用途
3.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于2020年度创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-25
公司名称华大基因
公告日期2020-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告与2020年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)>的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
9.00 《关于2020年度公司监事津贴的议案》
10.00 《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》
10.01 回购股份的目的及用途
10.02 回购股份符合相关条件
10.03 拟回购股份的方式
10.04 拟回购股份的价格区间和定价原则
10.05 拟回购股份的资金总额和资金来源
10.06 拟回购股份的种类、数量和比例
10.07 回购股份的实施期限
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
12.00 《关于<深圳华大基因股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
13.00 《关于<深圳华大基因股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
15.00 《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-18
公司名称华大基因
公告日期2020-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司为公司公开发行公司债券提供反担保的议案》
2.00 《关于公司关联方为公司公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-02-27
公司名称华大基因
公告日期2020-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2020年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》
4.00 《关于2020年度公司及子公司接受关联方担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-28
公司名称华大基因
公告日期2019-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-04
公司名称华大基因
公告日期2019-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于以可转股债权方式对外投资事项展期暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-20
公司名称华大基因
公告日期2019-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司、公司董事长暨实际控制人提供关联担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-28
公司名称华大基因
公告日期2019-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加2019年度预计日常关联交易额度的议案》
2.00 《关于增加公司及下属子公司2019年度银行综合授信额度并提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-22
公司名称华大基因
公告日期2019-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行公司债券的议案》
2.01 票面金额、发行价格及发行规模
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排
2.03 债券期限及品种
2.04 债券利率及付息方式
2.05 发行方式
2.06 募集资金用途
2.07 担保方式
2.08 偿债保障措施
2.09 承销方式
2.10 债券的上市
2.11 决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称华大基因
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司监事津贴的议案》
9.00 《关于2019年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-09
公司名称华大基因
公告日期2019-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-31
公司名称华大基因
公告日期2019-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-27
公司名称华大基因
公告日期2018-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-28
公司名称华大基因
公告日期2018-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-06-02
公司名称华大基因
公告日期2018-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举汪建先生为第二届董事会非独立董事
3.02 选举王俊先生为第二届董事会非独立董事
3.03 选举尹烨先生为第二届董事会非独立董事
3.04 选举孙英俊先生为第二届董事会非独立董事
3.05 选举王洪涛先生为第二届董事会非独立董事
3.06 选举陈鹏辉先生为第二届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 选举蒋昌建先生为第二届董事会独立董事
4.02 选举徐爱民先生为第二届董事会独立董事
4.03 选举吴育辉先生为第二届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举李松岗先生为第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举李雯琪女士为第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称华大基因
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告与2018年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
8.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
9.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2018年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-19
公司名称华大基因
公告日期2018-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-03
公司名称华大基因
公告日期2017-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于增加2017年度预计日常关联交易额度的议案
2.00关于为董监高投保责任保险的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-31
公司名称华大基因
公告日期2017-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于变更公司类型的议案》;
2. 审议《关于变更公司注册资本的议案》;
3. 审议《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》;
4. 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
5. 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
6. 审议《关于修改<独立董事制度>的议案》;
7. 审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》;
8. 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
审议内容
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