| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
8.00 《关于公司<对外担保管理办法>的议案》
9.00 《关于公司<对外投资管理办法>的议案》
10.00 《关于公司<关联交易管理办法>的议案》
11.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案决议有效期的议案》
12.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于制订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
7.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
7.01 本次发行证券的种类
7.02 发行规模
7.03 票面金额和发行价格
7.04 债券期限
7.05 债券利率
7.06 付息的期限和方式
7.07 转股期限
7.08 转股价格的确定及其调整
7.09 转股价格向下修正条款
7.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式
7.11 赎回条款
7.12 回售条款
7.13 转股后的股利分配
7.14 发行方式及发行对象
7.15 向原股东配售的安排
7.16 债券持有人会议相关事项
7.17 募集资金用途
7.18 担保事项
7.19 评级事项
7.20 募集资金管理及存放账户
7.21 本次决议的有效期
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
9.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
10.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
13.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
15.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
16.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点并调整投资总额、内部投资结构和实施进度的议案》
17.00 《关于申请银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任保证担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
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| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本、调整经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
7.00 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
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| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于珠海英搏尔电气股份有限公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11.00 《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
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| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<第二届董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<第二届监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于修订公司<章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于调整董事津贴的议案》
7.00 《关于调整监事津贴的议案》
8.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
9.01 选举姜桂宾先生为公司第三届董事会非独立董事
9.02 选举李红雨先生为公司第三届董事会非独立董事
9.03 选举魏标先生为公司第三届董事会非独立董事
9.04 选举贺文涛先生为公司第三届董事会非独立董事
9.05 选举卫舸琪女士为公司第三届董事会非独立董事
9.06 选举李慧琪先生为公司第三届董事会非独立董事
10.00 《关于换届选举独立董事的议案》
10.01 选举魏学勤先生为公司第三届董事会独立董事
10.02 选举姜久春先生为公司第三届董事会独立董事
10.03 选举齐娥女士为公司第三届董事会独立董事
11.00 《关于换届选举股东监事的议案》
11.01 选举孔祥忠先生为公司第三届监事会股东监事
11.02 选举李涣松先生为公司第三届监事会股东监事
12.00 《关于对外出租物业的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司< 2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司< 2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司< 2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司< 2020年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司< 2020年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
7.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于补选董事及战略委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》
2.00 《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿） >的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
8.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《选举魏学勤为第二届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
3.00 《关于控股股东为公司提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
5.00《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
6.00《关于修订<公司章程>的议案》
7.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
9.00《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
2.00 《关于控股股东为公司提供连带责任担保的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》
3.01 选举姜桂宾为公司第二届董事会董事
3.02 选举李红雨为公司第二届董事会董事
3.03 选举魏标为公司第二届董事会董事
3.04 选举孔祥忠为公司第二届董事会董事
3.05 选举阮斌为公司第二届董事会董事
3.06 选举李慧琪为公司第二届董事会董事
4.00 《关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》
4.01 选举温宗孔为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举戴亚平为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举梁省英为公司第二届董事会独立董事
5.00 《关于董事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
5.01 选举沈梅桂为公司第二届监事会监事
5.02 选举李涣松为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选李涣松先生为公司第一届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于申请银行综合授信额度及固定资产贷款额度的议案》
议案2、审议《关于实施新能源汽车一体化动力总成建设项目的议案》
议案3、审议《关于控股股东为公司提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
5.00《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
6.00《关于补选董事及审计委员会委员的议案》
7.00《关于变更公司注册地址的议案》
8.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
10.00《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 英搏尔 |
| 公告日期 | 2017-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于变更公司注册资本的议案》；
2．《关于变更公司类型的议案》；
3．《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》；
4．《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
5．《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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