海特生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-07-14
公司名称海特生物
公告日期2020-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2 《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行价格及定价原则
2.03 发行数量
2.04 发行方式和发行时间
2.05 发行对象
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途和数量
2.11 本次向特定对象发行股票决议有效期
3 《关于公司2020年向特定对象发行股票预案的议案》
4 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
5 《关于公司与陈亚签署附条件生效的向特定对象发行股票认购协议的议案》
6 《关于向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7 《关于公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
10 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
12 《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
13 《关于修改公司章程的议案》
14 《关于修改<武汉海特生物制药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
15 《关于修改<武汉海特生物制药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16 《关于修改<武汉海特生物制药股份有限公司关联交易管理规定>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-27
公司名称海特生物
公告日期2020-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金购买低风险理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-25
公司名称海特生物
公告日期2019-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-18
公司名称海特生物
公告日期2019-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-24
公司名称海特生物
公告日期2018-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-26
公司名称海特生物
公告日期2018-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈亚先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举陈煌先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举夏汉珍女士为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举朱家凤先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举叶崴涛先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举严洁女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李长爱女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举陈勇先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举汪涛先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举汤华东先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举张杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司与汉康医药关联交易的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-13
公司名称海特生物
公告日期2018-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于收购天津市汉康医药生物技术有限公司100%股权的议案》
2.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司对外投资管理制度》
5.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司对外担保管理制度》
6.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-04
公司名称海特生物
公告日期2018-04-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2017年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向关联方北京沙东生物技术有限公司借款的议案》
7.00 《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9.00 《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-25
公司名称海特生物
公告日期2017-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
(2)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
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