海特生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-25
公司名称海特生物
公告日期2019-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-18
公司名称海特生物
公告日期2019-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-24
公司名称海特生物
公告日期2018-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-26
公司名称海特生物
公告日期2018-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈亚先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举陈煌先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举夏汉珍女士为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举朱家凤先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举叶崴涛先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举严洁女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李长爱女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举陈勇先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举汪涛先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举汤华东先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举张杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司与汉康医药关联交易的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-13
公司名称海特生物
公告日期2018-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于收购天津市汉康医药生物技术有限公司100%股权的议案》
2.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司对外投资管理制度》
5.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司对外担保管理制度》
6.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-04
公司名称海特生物
公告日期2018-04-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2017年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于武汉海特生物制药股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向关联方北京沙东生物技术有限公司借款的议案》
7.00 《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9.00 《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-25
公司名称海特生物
公告日期2017-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
(2)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
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