| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2024年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2024年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
13.00 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>并授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
8.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2023年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于<公司2023-2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于<公司2023-2025年员工持股计划管理办法>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
8.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2022年度拟使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
10.00 《关于2022年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
12.00 《关于修订公司部分制度的议案》
12.01 《关于修订<公司章程>的议案》
12.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.08 《关于修订<关联交易实施细则>的议案》
12.09 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
12.10 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吴晓宁先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举叶露女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴憾先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈钰先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举陈曲先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举孟祥萌女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张文丽女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举张慕仁先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举程文龙先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司第四届监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举袁靖先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举贾万明先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
7.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为全资孙公司提供担保的议案》
3.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
4.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况报告》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2021年度拟使用自有资金购买低风险型理财产品的议案》
10.00 《关于2021年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
14.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
15.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》
16.00 《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司增资及设立孙公司的议案》
2.00 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》的各项子议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
3.05 关于修订《关联交易实施细则》的议案
3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.08 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于北京中石伟业科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2020年度拟使用自有资金购买低风险型理财产品的议案》
11.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2020-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合申请非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》的各项子议案
2.01 调整(3)发行对象和认购方式
2.02 调整(4)发行价格和定价原则
2.03 调整(6)发行数量
2.04 调整(7)限售期
3.00 《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于调整公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于北京中石伟业科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合申请非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及各项子议案
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《发行对象和认购方式》
2.04 《发行价格和定价原则》
2.05 《募集资金用途》
2.06 《发行数量》
2.07 《限售期》
2.08 《上市地点》
2.09 《本次非公开发行股票前的滚存利润安排》
2.10 《本次非公开发行股票决议的有效期限》
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《公司关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于与宜兴经济技术开发区管理委员会签署<合作协议书>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2019-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股子公司无锡中石库洛杰科技有限公司增资及增资后收购股权相关事宜的议案》
2.00 《关于公司与胡循亮、何阳和唐黎签署<增资及收购股权协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2019年度拟使用自有资金购买低风险型理财产品的议案》
10.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举吴晓宁先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举叶露女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举吴憾先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举陈钰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05选举程传龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06选举孟祥萌女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举王需如先生为公司第三届董事会独立董事
2.02选举BAIJIE（白杰）先生为公司第三届董事会独立董事
2.03选举程文龙先生为公司第三届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01选举刘长华先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02选举王元卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00《关于公司第三届非独立董事、独立董事、监事薪酬方案的议案》
5.00《关于变更公司注册资本的议案》
6.00《关于修改<公司章程>及授权公司董事会办理修改<公司章程>相关事项的议案》
7.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11.00《关于修订<关联交易实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2018年半年度利润分配的议案》；
2.00 审议《关于修改<公司章程%及授权董事会办理修改>公司章程>相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年年度报告全文及其摘要》
4.00 审议《2017年度财务决算报告》
5.00 审议《北京中石伟业科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 审议《北京中石伟业科技股份有限公司关于2018年度拟使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
7.00 审议《关于2017年度利润分配的预案》；
8.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于监事会主席辞职及补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 中石科技 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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