| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 双一科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于<2023年度报告全文>及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举王庆华先生为公司第四届董事会非独立董事
12.02 选举姚建美女士为公司第四届董事会非独立董事
12.03 选举赵福城先生为公司第四届董事会非独立董事
12.04 选举黄宇先生为公司第四届董事会非独立董事
12.05 选举崔海军先生为公司第四届董事会非独立董事
12.06 选举孔令辉先生为公司第四届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举周勇先生为公司第四届董事会独立董事
13.02 选举李彬先生为公司第四届董事会独立董事
13.03 选举崔振进先生为公司第四届董事会独立董事
14.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举张俊霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事
14.02 选举任玉升先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 双一科技 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于<2022年度报告全文>及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 双一科技 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于<2021年度报告全文>及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<山东双一科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
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| 公司名称 | 双一科技 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订公司章程及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
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| 公司名称 | 双一科技 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目和延期完成的议案》
2.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》
4.00 《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
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| 公司名称 | 双一科技 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》
10.00 《关于变更会计政策的议案》
11.00 《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
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| 公司名称 | 双一科技 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举王庆华先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举赵福城先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举姚建美女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举许钢先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举孔令辉先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举崔海军先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举周勇先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举李彬先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举崔振进先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 选举张俊霞女士为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举任玉升先生为第三届监事会股东代表监事
4.00 关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案
5.00 关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-06 |
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| 公司名称 | 双一科技 |
| 公告日期 | 2020-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司<2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
9.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
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| 公司名称 | 双一科技 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》
3.00 《关于注销部分回购股份的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-11 |
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| 公司名称 | 双一科技 |
| 公告日期 | 2019-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<独立董事2018年度述职报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度报告>全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于拟变更董事的议案》
9.00 《关于公司<2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
10.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
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| 公司名称 | 双一科技 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份实施股权激励计划的议案》
1.01 《回购股份的方式》
1.02 《回购股份的用途》
1.03 《回购股份的价格区间》
1.04 《拟用于回购的资金总额以及资金来源》
1.05 《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.06 《回购股份的期限》
1.07 《决议的有效期》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
6.00 《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 双一科技 |
| 公告日期 | 2018-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更董事的议案》
2.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 双一科技 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》
3.00 《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》
5.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案与考核方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 双一科技 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00《关于变更公司注册资本的议案》
3.00《关于变更公司类型的议案》
4.00《关于修订公司章程（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》；
5.00《关于选举第二届董事会非独立董事人员的议案》
5.01关于选举王庆华先生为第二届董事会非独立董事
5.02关于选举赵福城先生为第二届董事会非独立董事
5.03关于选举崔海军先生为第二届董事会非独立董事
5.04关于选举姚建美女士为第二届董事会非独立董事
5.05关于选举左松林先生为第二届董事会非独立董事
5.06关于选举刘涛先生为第二届董事会非独立董事
6.00《关于选举第二届董事会独立董事人员的议案》
6.01关于选举杜宁女士为第二届董事会独立董事
6.02关于选举严建苗先生为第二届董事会独立董事
6.03关于选举尹证先生为第二届董事会独立董事
7.00《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
7.01关于选举张俊霞女士为第二届监事会股东代表监事
7.02关于选举任玉升先生为第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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发行与分配