| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举龚俊强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举邱盛平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王志伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举饶钦和先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举梁士伦先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举周建英先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举吴建初先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举黄棣煊女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘隽麒先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
5.01 修订《董事会议事规则》
5.02 修订《股东大会议事规则》
5.03 修订《对外投资管理制度》
5.04 修订《关联交易决策制度》
5.05 修订《募集资金管理制度》
6.00 关于修订<监事会议事规则>的议案
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《拟变更会计师事务所》的议案
2.00 关于《回购注销部分限制性股票》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
5.00 关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6.00 关于《2023年度财务预算报告》的议案
7.00 关于《公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保》的议案
8.00 关于《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案》的议案
9.00 关于《回购注销部分限制性股票》的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《续聘会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2021年年度报告》及摘要的议案
5.00 关于《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6.00 关于《2022年度财务预算报告》的议案
7.00 关于《公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供银行授信担保》的议案
8.00 关于《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案》的议案
9.00 关于《回购注销部分限制性股票》的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
14.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
15.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
16.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
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| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构》的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项》的议案
4.00 关于《公司补选第三届监事会非职工代表监事》的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
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| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5.00 关于《2020年年度报告》及摘要的议案
6.00 关于《2021年度财务预算报告》的议案
7.00 关于《公司2021年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保》的议案
8.00 关于《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案》的议案
9.00 关于《回购注销部分限制性股票》的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-01 |
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| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2021-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于《选举第三届董事会非独立董事》的议案
1.01 审议关于《选举龚俊强先生为公司第三届董事会非独立董事》的议案
1.02 审议关于《选举邱盛平先生为公司第三届董事会非独立董事》的议案
1.03 审议关于《选举王志伟先生为公司第三届董事会非独立董事》的议案
1.04 审议关于《选举李成斌先生为公司第三届董事会非独立董事》的议案
2.00 审议关于《选举第三届董事会独立董事》的议案
2.01 审议关于《选举梁士伦先生为第三届董事会独立董事》的议案
2.02 审议关于《选举周建英先生为第三届董事会独立董事》的议案
2.03 审议关于《选举吴建初先生为第三届董事会独立董事》的议案
3.00 审议关于《选举第三届监事会非职工代表监事》的议案
3.01 审议关于《选举全丽伟先生为第三届监事会非职工代表监事》的议案
3.02 审议关于《选举张旺华女士为第三届监事会非职工代表监事》的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要》的议案
2.00 关于制定《公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项》的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
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| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司符合非公开发行A股股票条件》的议案
2.00 关于《公司向特定对象非公开发行A股股票方案》的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则与发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
2.08 本次非公开发行股东大会决议的有效期
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行A股股票募集资金的用途
3.00 关于《公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《公司与公司实际控制人龚俊强先生签订<附条件生效的股份认购协议>》的议案
5.00 关于《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项》的议案
6.00 关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》的议案
7.00 关于《公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
8.00 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
9.00 关于《公司非公开发行A股股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺》的议案
10.00 关于制定《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
11.00 关于《提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约》的议案
12.00 关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
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| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5.00 关于《2019年年度报告》及摘要的议案
6.00 关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
7.00 关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构》的议案
8.00 关于《2020年度财务预算报告》的议案
9.00 关于《公司2020年度向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司提供银行授信担保》的议案
10.00 关于《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴》的议案
11.00 关于《回购注销部分限制性股票》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2019-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》
6.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》
9.00 《关于2018年度审计报告的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司2019年财务预算报告的议案》
12.00 《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》
6.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》
9.00 《关于2017年度审计报告的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于投资设立中山市联合光电人工智能产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定)的议案》
12.00 《关于投资设立中山联合光电显示技术有限公司(暂定)并对外投资及购买资产的议案》
13.00 《关于公司2018年财务预算报告的议案》
14.00 《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》
5.01 选举龚俊强先生为第二届董事会非独立董事
5.02 选举邱盛平先生为第二届董事会非独立董事
5.03 选举肖明志先生为第二届董事会非独立董事
5.04 选举王志伟先生为第二届董事会非独立董事
5.05 选举沙重九先生为第二届董事会非独立董事
5.06 选举李文飚先生为第二届董事会非独立董事
6.00 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》
6.01 选举刘麟放先生为第二届董事会独立董事
6.02 选举江绍基先生为第二届董事会独立董事
6.03 选举王晋疆先生为第二届董事会独立董事
7.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 选举李建华先生为第二届监事会非职工代表监事
7.02 选举全丽伟先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 联合光电 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.《关于设立员工激励金的议案》 |
| 审议内容 | |
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