| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 岱勒新材 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务审计报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事薪酬或津贴方案的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
12.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
13.00 《关于公司2024年度监事薪酬议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-25 |
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| 公司名称 | 岱勒新材 |
| 公告日期 | 2023-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 岱勒新材 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
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| 公司名称 | 岱勒新材 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务审计报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事薪酬或津贴方案的议案》
9.00 《关于修订<融资管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》
12.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
13.00 《关于公司2023年度监事薪酬议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
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| 公司名称 | 岱勒新材 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举段志明先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举段志勇先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举赵俊武先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举邹艳红女士为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举黄珺女士为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
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| 公司名称 | 岱勒新材 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 岱勒新材 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数量及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票之认购协议>的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于公司设立募集资金专用账户的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案》
14.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
15.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
16.00 《关于公司2021年度财务审计报告的议案》
17.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
18.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
19.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
20.00 《关于公司2022年度续聘审计机构的议案》
21.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
22.00 《关于公司2022年度董事薪酬或津贴方案的议案》
23.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
24.00 《关于公司2022年度监事薪酬议案》
25.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
26.00 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
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| 公司名称 | 岱勒新材 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 岱勒新材 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于修订<融资管理办法>的议案》
3 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
5 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7 《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》
8 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 岱勒新材 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务审计报告的议案》
4 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2021年度续聘审计机构的议案》
8 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2021年度董事薪酬议案》
10 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
11 《关于公司2021年度监事薪酬议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 岱勒新材 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更募投项目实施方式的议案》
2 《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 岱勒新材 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务审计报告的议案》
4 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2020年度续聘审计机构的议案》
8 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2020年度董事薪酬议案》
10 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
11 《关于公司2020年度监事薪酬议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
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| 公司名称 | 岱勒新材 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举段志明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举杨辉煌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举周家华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举朱继满先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵俊武先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举邹艳红女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举黄珺女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 岱勒新材 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
3 《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 岱勒新材 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2018年度财务审计报告的议案》
4 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8 《关于公司2018年日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于2019年度公司董事薪酬议案》
10 《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
11 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12 《关于延长公司创业板公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的议案》
13 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
14 《关于2019年度公司监事薪酬议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 岱勒新材 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司创业板可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7.00 《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2018年-2020年)分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 岱勒新材 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务审计报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘请公司2018年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2017年日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2018年度公司董事、监事薪酬议案》
11.00 《关于提名周家华为公司非独立董事并选举为战略委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 岱勒新材 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 岱勒新材 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2.00 关于修订<公司章程>的议案
3.00 关于<长沙岱勒新材料科技股份有限公司股东大会网络投票工作制度>的议案
4.00 关于修订<长沙岱勒新材料科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案
5.00 关于修订<长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会议事规则>的议案
6.00 关于修订<长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | |
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发行与分配