| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 天宇股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于董事薪酬的议案》
9.00 《关于监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
11.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
19.00 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
20.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
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| 公司名称 | 天宇股份 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江天宇药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江天宇药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 天宇股份 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》（需逐项表决）
2.01 《本次发行证券的种类》
2.02 《发行规模》
2.03 《票面金额和发行价格》
2.04 《可转债存续期限》
2.05 《票面利率》
2.06 《还本付息的期限和方式》
2.07 《转股期限》
2.08 《转股价格的确定及其调整》
2.09 《转股价格向下修正条款》
2.10 《转股股数的确定方式》
2.11 《赎回条款》
2.12 《回售条款》
2.13 《转股后的股利分配》
2.14 《发行方式及发行对象》
2.15 《向公司原股东配售的安排》
2.16 《债券持有人及债券持有人会议》
2.17 《担保事项》
2.18 《评级事项》
2.19 《本次募集资金用途》
2.20 《募集资金存管》
2.21 《本次发行方案的有效期限》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 天宇股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举屠勇军为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举林洁为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举朱国荣为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举邓传亮为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举石锦娟为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张国昀为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举丁寒锋为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举马成先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举汪秀林先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《2022年度董事会工作报告》
5.00 《2022年度监事会工作报告》
6.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
7.00 《2022年度财务决算报告》
8.00 《2022年度利润分配预案》
9.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于监事薪酬的议案》
13.00 《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
14.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天宇股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
1.01 选举张国昀先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举石锦娟女士为公司第四届董事会独立董事
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于监事薪酬的议案》
11.00 《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
12.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
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| 公司名称 | 天宇股份 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修改经营范围及公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天宇股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2020年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
11.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 天宇股份 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 天宇股份 |
| 公告日期 | 2020-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 天宇股份 |
| 公告日期 | 2020-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 公司滚存利润分配的安排
2.09 上市地点
2.10 议案的有效期
3.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7.00 《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天宇股份 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举屠勇军先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举林洁女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举方红军先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举程荣德先生为公司第四届董事会非独立董事；
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举任海峙女士为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举施继元先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举赵新先生为公司第四届董事会独立董事；
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举马成先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举汪秀林先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
4.00 《2019年度董事会工作报告》
5.00 《2019年度监事会工作报告》
6.00 《2019年年度报告全文及其摘要》
7.00 《2019年度财务决算报告》
8.00 《2019年度利润分配预案》
9.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于2020年度监事薪酬的议案》
13.00 《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
14.00 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
15.00 《修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 天宇股份 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天宇股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2019年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
11.00 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
12.00 《修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 天宇股份 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
2.00 《关于向银行申请增加授信额度的议案》
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 天宇股份 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天宇股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2018年度监事薪酬的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 天宇股份 |
| 公告日期 | 2018-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 天宇股份 |
| 公告日期 | 2018-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 天宇股份 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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