| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 海川智能 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于制定<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于制定<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2023年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于修订、制定公司治理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海川智能 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于审议<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于制定<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于制定<公司2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于审议<2022年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海川智能 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于审议<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于制定<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于制定<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于审议2021年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 海川智能 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司拟签署<投资协议>的议案》
2.00 审议《关于公司拟对外提供财务资助的议案》
3.00 审议《关于购买公司及董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
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| 公司名称 | 海川智能 |
| 公告日期 | 2021-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》
3.00 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
4.01 <关于非独立董事郑颖女士年度薪酬的议案>
4.02 <关于非独立董事郑贻端先生年度薪酬的议案>
4.03 <关于非独立董事梁俊先生年度薪酬的议案>
4.04 <关于独立董事关天鹉先生年度薪酬的议案>
4.05 <关于独立董事陈春明先生年度薪酬的议案>
5.00 审议《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
5.01 <关于职工代表监事郑鉴垣先生年度薪酬的议案>
5.02 <关于股东代表监事覃晓林先生年度薪酬的议案>
5.03 <关于股东代表监事纪铁成先生年度薪酬的议案>
6.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
6.01 <关于选举郑颖女士为公司第四届董事会非独立董事的议案>
6.02 <关于选举郑贻端先生为公司第四届董事会非独立董事的议案>
6.03 <关于选举梁俊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案>
7.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
7.01 <关于选举关天鹉先生为公司第四届董事会独立董事的议案>
7.02 <关于选举陈春明先生为公司第四届董事会独立董事的议案>
8.00 审议《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》
8.01 <关于选举覃晓林先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案>
8.02 <关于选举纪铁成先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案> |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 海川智能 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于审议<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于制定<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于制定<公司2021年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于审议<2020年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9.00 《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 海川智能 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于审议<公司2019年年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2019年年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于制定<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于制定<公司2020年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于审议<2019年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9.00 《关于审议公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 海川智能 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于审议<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于制定<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于制定<公司2019年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于审议<2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9.00 《关于审议公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案》
11.00 《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》
12.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 海川智能 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
1.01 实施激励计划的目的
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票期权的来源、数量和分配
1.05 本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.06 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.07 股票期权的授予与行权条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权的会计处理
1.10 股票期权激励计划的实施程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
2.00 关于制定公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案
4.00 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
5.00 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
5.01 关于非独立董事郑锦康年度薪酬的议案
5.02 关于非独立董事郑贻端年度薪酬的议案
5.03 关于非独立董事梁俊年度薪酬的议案
5.04 关于非独立董事郑雪芬年度薪酬的议案
5.05 关于独立董事李风年度薪酬的议案
5.06 关于独立董事陈春明年度薪酬的议案
5.07 关于独立董事关天鹉年度薪酬的议案
6.00 关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
6.01 关于职工代表监事郑鉴垣年度薪酬的议案
6.02 关于股东代表监事覃晓林年度薪酬的议案
6.03 关于股东代表监事纪铁成年度薪酬的议案
7.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
7.01 选举郑锦康先生为第三届董事会非独立董事；
7.02 选举郑贻端先生为第三届董事会非独立董事；
7.03 选举梁俊先生为第三届董事会非独立董事；
7.04 选举郑雪芬女士为第三届董事会非独立董事；
8.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
8.01 选举李风女士为第三届董事会独立董事；
8.02 选举陈春明先生为第三届董事会独立董事；
8.03 选举关天鹉先生为第三届董事会独立董事；
9.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案
9.01 选举覃晓林先生为公司第三届监事会股东代表监事
9.02 选举纪铁成先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海川智能 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议<公司2017年年度报告及其摘要>的议案
2.00 关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案
4.00 关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案
5.00 关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案
6.00 关于审议<公司2017年度利润分配方案>的议案
7.00 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
8.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于审议<2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
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| 公司名称 | 海川智能 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
（2）《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
（3）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（4）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（5）《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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