| 股东大会通知 公告日期:2024-06-28 |
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| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2024-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举袁有根先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘爱平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举游细强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举颜吉成先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举陶冶先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举吴雄臣先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举雷恒池先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举熊进光先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举廖义刚先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举陈东先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举胡颖春女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<公司董事薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
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| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-20 |
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| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2023-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
2.00 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等六个制度的议案》
4.01 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
4.02 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
4.03 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
4.04 《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》
4.05 《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
4.06 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 《关于选举刘爱平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
5.02 《关于选举陶冶先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
8.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于选举公司法定代表人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于制定公司<投资管理制度>的议案》
3.00 《关于制定公司<落实董事会重要职权工作方案>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
8.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>等九个制度的议案》
10.01 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
10.02 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
10.03 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
10.04 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
10.05 《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》
10.06 《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
10.07 《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
10.08 《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
10.09 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
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| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除积累投票提案外所有提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案2、3、4均为累积投票提案
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举金卫平先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举袁有根先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举黄勇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举游细强先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举颜吉成先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举杨超先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举雷恒池先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举熊进光先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举廖义刚先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》
4.01 选举陈东先生为公司第三届监事会股东代表监事
4.02 选举肖凌云女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
8.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》
8.00 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.00 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》
10.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>等五个制度的议案》
12.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
12.04 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
12.05 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》
1.01 《关于缩减人工影响天气装备扩产项目投资规模的议案》
1.02 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年半年报审计机构的议案》
2.00 《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
4.01 《选举金卫平为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.02 《选举辛仲平为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.03 《选举袁有根为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.04 《选举黄勇为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.05 《选举姜才良为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.06 《选举游细强为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
5.01 《选举黄寅生为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.02 《选举郑云瑞为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.03 《选举朱星文为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》
6.01 《选举朱泰东为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
6.02 《选举黄桦为公司第二届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司董事、监事2018年薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 新余国科 |
| 公告日期 | 2017-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于变更公司注册资本及公司主体类型的议案》；
2．审议《关于修订＜公司章程＞（草案）并办理工商变更登记的议案》；
3．审议《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；
4．审议《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》；
5．审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
6．审议《关于公司日常关联交易预计的议案》； |
| 审议内容 | |
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