| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
11.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于公司<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于终止与锡山经济技术开发区管理委员会投资合作协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
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| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
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| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2022-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-05 |
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| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2022-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张红敏女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
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| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度<董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2021年度<监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2021年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
10.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12.00 《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
4.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-13 |
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| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2021-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举周东先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举黎所远先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举詹国彬先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举廖长春先生为第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举孔涛先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举常军锋先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举林映雪女士为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举王玉梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举杨进伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-09 |
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| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2021-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举詹国彬先生为第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
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| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度<董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2020年度<监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
10.00 《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举黎所远先生为第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
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| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-04 |
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| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2020-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于与锡山经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议的议案》
4.00 《关于结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
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| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度<董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司2019年度<监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
9.00 《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
11.01 发行规模
11.02 发行方式
11.03 发行期限
11.04 票面金额和发行价格
11.05 募集资金用途
11.06 债券利率及确定方式
11.07 还本付息方式
11.08 增信方式
11.09 承销方式
11.10 发行对象及配售方案
11.11 赎回条款或回售条款
11.12 偿债保障措施
11.13 挂牌转让场所
11.14 决议有效期
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
4.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度<董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司2018年度<监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的议案》
11.00 《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2018-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
2 《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6 《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
8 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.1 选举廖长春先生为第二届监事会非职工代表监事
8.2 选举王玉梅女士为第二届监事会非职工代表监事
9 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
9.1 选举周东先生为第二届董事会非独立董事
9.2 选举金亮先生为第二届董事会非独立董事
9.3 选举张淑香女士为第二届董事会非独立董事
9.4 选举唐棠女士为第二届董事会非独立董事
10 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
10.1 选举陈莉女士为第二届董事会独立董事
10.2 选举孔涛先生为第二届董事会独立董事
10.3 选举钟宇先生为第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
6 《关于2017年度内部控制自我评价报告的议》
7 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9 《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于拟变更公司董事的议案》
11 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 科创新源 |
| 公告日期 | 2018-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》；
2、审议《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》；
3、审议《关于使用使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
4、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配