| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 光弘科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司2022年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务预算方案>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司<2022年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于公司2023年日常关联交易预计情况的议案》
8.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明>的议案》
9.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司<金融衍生品交易额度>的议案》
12.00 《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于公司<对子公司担保额度>的议案》
14.00 《关于公司<调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格>的议案》
15.00 《关于公司<回购注销部分限制性股票>的议案》
16.00 《关于公司<注销回购专用证券账户剩余股份>的议案》
17.00 《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 光弘科技 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司2021年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务预算方案>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于公司2022年日常关联交易预计情况的议案》
8.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况>的议案》
9.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司增加对子公司与小米公司之间的交易提供担保额度的议案》
13.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
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| 公司名称 | 光弘科技 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举唐建兴先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举简松年先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举苏志彪先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举萧妙文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举邹宗信先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举张鲁刚先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴肯浩先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举汤新联女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举王文利先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘冠尉先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举李文光先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
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| 公司名称 | 光弘科技 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<独立董事辞职暨补选独立董事>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 光弘科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司2020年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务预算方案>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于公司2021年日常关联交易预计情况的议案》
8.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
9.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
12.00 《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
14.00 《关于公司对子公司与小米公司之间的交易提供担保额度并取消前期部分担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 光弘科技 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司对子公司增加担保额度的议案》
3.00 《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 光弘科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务预算方案>的议案》
5.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司<2019年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
7.00 《关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案》
8.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
9.00 《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
13.00 《关于公司使用闲置募集资金70,000万元购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-17 |
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| 公司名称 | 光弘科技 |
| 公告日期 | 2020-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整非公开发行股票方案的议案》
1.01 发行对象及认购方式
1.02 发行价格及定价原则
1.03 限售期
2.00 《关于公司2019年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3.00 《关于公司2019年非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-15 |
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| 公司名称 | 光弘科技 |
| 公告日期 | 2020-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对子公司担保额度的议案》
2.00 《关于取消前期担保事项并为子公司DBG Technology (India) Private Limited与小米公司之间交易提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 光弘科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于惠州光弘科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》
2.01 股票发行的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.09 集资金用途
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
6.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
8.00 《关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9.00 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司2018年年度报告>及摘要的议案》
12.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
13.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
14.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
15.00 《关于公司<2019年度财务预算方案>的议案》
16.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
17.00 《关于公司2019年日常关联交易预计情况的议案》
18.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
19.00 《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
20.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
21.00 《关于修订<惠州光弘科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 光弘科技 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举唐建兴先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举简松年先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举苏志彪先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举萧妙文先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举邹宗信先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举胡瞻先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈汉亭先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举彭丽霞女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举邱乐群女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘冠尉先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举李文光先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订公司章程的议案》
5.00 《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 光弘科技 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第一届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 光弘科技 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司2017年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2018年度财务预算方案>的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》
8.00 《关于<惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
9.00 《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 光弘科技 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于调整公司董事董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
3.00 《关于调整公司监事薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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