| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
3.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2024年度公司为子公司提供担保的议案
6.00 关于2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于修改公司章程的议案
8.00 关于修订股东大会议事规则的议案
9.00 关于修订董事会议事规则的议案
10.00 关于修订独立董事工作细则的议案
11.00 关于修订利润分配管理制度的议案
12.00 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
13.00 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案
14.00 关于提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
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| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举冯康先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举黄展鹏先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举丁洪陆先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举林卫云女士为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张天松先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举邹创铭先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举李刚先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举金泳锋先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举康海文先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举肖连菊女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄选娜女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
3.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度公司为子公司提供担保的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于修改公司章程的议案
8.00 关于公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
10.00 关于2022年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
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| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事的议案
1.01 选举李刚先生为第三届董事会独立董事
1.02 选举金泳锋先生为第三届董事会独立董事
1.03 选举康海文先生为第三届董事会独立董事
2.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
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| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.08 上市地点
2.09 本次发行募集资金投向及实施主体
2.10 决议有效期
3.00 关于2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况报告(截至2021年12月31日)的议案
8.00 关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
3.00 关于2021年度内部控制自我评价报告的议案
4.00 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
5.00 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案
6.00 关于2021年度财务决算报告的议案
7.00 关于2022年度公司为子公司提供担保的议案
8.00 关于2021年度利润分配预案的议案
9.00 关于修改公司章程的议案
10.00 关于2021年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-24 |
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| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2022-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
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| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《广东奥飞数据科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《广东奥飞数据科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
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| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司拟投资廊坊固安数据中心项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
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| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于2021年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 关于2021年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案
4.00 关于2021年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案
5.00 关于2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案
6.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
7.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.00 关于前次募集资金使用情况报告(截至2020年12月31日)的议案
9.00 关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年度向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
12.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
13.00 关于2020年度内部控制自我评价报告的议案
14.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
15.00 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案
16.00 关于2020年度财务决算报告的议案
17.00 关于2021年度公司为子公司提供担保的议案
18.00 关于2020年度利润分配预案的议案
19.00 关于修改公司章程的议案
20.00 关于2020年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2020年度审计机构的议案
2.00 关于全资子公司拟投资广州南沙数据中心项目的议案
3.00 关于公司向金融机构及其他融资机构申请新增综合授信额度的议案
4.00 关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
5.00 关于公司为全资子公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度提供担保的议案
6.00 《关于实际控制人为公司提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于广东奥飞数据科技股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于广东奥飞数据科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举冯康先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举黄展鹏先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举何宇亮先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举唐仲良先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举杨培锋先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举林卫云女士为第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举罗翼先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举李进一先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举陈敏先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举黄选娜女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举肖连菊女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于修改公司章程的议案
5.00 关于修改股东大会议事规则的议案
6.00 关于修改董事会议事规则的议案
7.00 关于修改对外担保管理制度的议案
8.00 关于修改对外投资管理制度的议案
9.00 关于修改关联交易管理制度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2020-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整2019年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行对象及认购方式
2.02 发行价格及定价方式
2.03 限售期
3.00 《关于2019年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)》的议案
4.00 关于《2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
5.00 关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
6.00 关于公司向金融机构申请新增综合授信额度的议案
7.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
8.00 关于2019年年度报告及其摘要的议案
9.00 关于前次募集资金使用情况报告(截至2020年2月29日)的议案
10.00 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
11.00 关于2019年度财务决算报告的议案
12.00 关于2020年度公司为子公司提供担保的议案
13.00 关于2019年度利润分配预案的议案
14.00 关于修改公司章程的议案
15.00 关于2019年度内部控制自我评价报告的议案
16.00 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案
17.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
18.00 关于前次募集资金使用情况报告（截至2019年12月31日）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换2019年度审计机构的议案
2.00 关于公司为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于2019年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.08 上市地点
2.09 本次发行募集资金投向及实施主体
2.10 决议有效期
3.00 关于2019年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案
4.00 关于2019年度非公开发行A股股票预案的议案
5.00 关于2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7.00 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
8.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理2019年度非公开发行A股股票相关事宜的议案
11.00 关于聘请2019年度非公开发行A股股票专项审计机构的议案
12.00 关于变更注册地址及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2019-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目和实施主体暨延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2019-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟收购北京德昇科技有限公司股权的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围的议案》
3.00 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
3.00 《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》
4.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
6.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
7.00 《关于2019年度公司对子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
9.00 《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》案》
11.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司拟签订重大合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
4.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金的情况的议案》
5.00 《关于公司申请金融机构综合授信额度的议案》
6.00 《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
10.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
11.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
22.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥飞数据 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围的议案》
3.00 《关于增加公司经营地址的议案》
4.00 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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