御家汇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-24
公司名称御家汇
公告日期2019-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举戴跃锋先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举朱珊先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举张虎儿先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举何广文先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举陈喆先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举黄晨泽先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈爱文先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举胡硕先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举杜晶女士为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称御家汇
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
9.00 《关于增加公司注册资本相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于<御家汇股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于<御家汇股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-13
公司名称御家汇
公告日期2018-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同建设全球面膜智能生产基地的议案》
2.00 《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同建设总部基地的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-22
公司名称御家汇
公告日期2018-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》
2.00 《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司董事、监事2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案》
8.00 《关于部分募项目变更实施主体的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
10.00 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
15.00 《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
16.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
17.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
18.00 《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
19.00 《关于制定公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案
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