越博动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-07-20
公司名称越博动力
公告日期2020-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于对外投资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-12
公司名称越博动力
公告日期2020-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2.00 《关于本次重大资产购买方案的议案》
2.01 《交易方式、交易对方及标的资产》
2.02 《交易价格》
2.03 《转让价款的支付及权益转移》
2.04 《过渡期安排》
2.05 《先决条件》
2.06 《业绩承诺及补偿方案》
2.07 《违约责任》
2.08 《本次交易的决议有效期》
3.00 《关于<南京越博动力系统股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于签署附生效条件<股权转让协议>的议案》
5.00 《关于签署<业绩承诺与补偿协议>的议案》
6.00 《关于批准公司重大资产购买相关审计报告及评估报告的议案》
7.00 《关于公司重大资产购买摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产购买相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-27
公司名称越博动力
公告日期2020-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于确认2019年度公司董事薪酬及2020年度薪酬建议方案的议案》
7.00 《关于确认2019年度公司监事薪酬及2020年度薪酬建议方案的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司融资暨公司为全资子公司融资提供担保的议案》
9.00 《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供免费关联担保的议案》
10.00 《关于开展票据池业务的议案》
11.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
12.00 《关于全资子公司增加注册资本的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-14
公司名称越博动力
公告日期2020-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-24
公司名称越博动力
公告日期2019-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举周婧为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-29
公司名称越博动力
公告日期2019-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于选举蒋元广为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-12
公司名称越博动力
公告日期2019-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》
2 《关于选举沈菊琴为公司第二届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称越博动力
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
5《关于2018年度利润分配的议案》
6《关于修订公司章程的议案》
7《关于公司及全资子公司向银行等金融机构融资暨公司为全资子公司融资提供担保的议案》
8《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供免费关联担保的议案》
9《关于开展票据池业务的议案》
10《关于确认2018年度公司董事薪酬及2019年度薪酬建议方案的议案》
11《关于确认2018年度公司监事薪酬及2019年度薪酬建议方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-03
公司名称越博动力
公告日期2018-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于与南京浦口经济开发区管理委员会签署《南京越博新能源汽车产业园二期项目合作协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-05
公司名称越博动力
公告日期2018-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
2.00 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案
3.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举李占江为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举高超为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举何亚平为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举黄宏彬为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举晏一平为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举侯福深为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举袁敏为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举马建伟为第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举郜翀为第二届监事会非职工代表监事的议案
5.03 关于选举贾红刚为第二届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
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