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公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-07-14
公司名称天地数码
公告日期2020-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于签署合作协议暨对外担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-17
公司名称天地数码
公告日期2020-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-25
公司名称天地数码
公告日期2020-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2020年度财务预算报告》的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
7.00 关于公司《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
8.00 关于公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9.00 关于公司及子公司2020年度向银行申请借款总额度的议案
10.00 关于2020年度公司为子公司提供融资担保额度计划的议案
11.00 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
14.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
15.00 关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案
16.00 关于公司董事薪酬的议案
17.00 关于公司监事薪酬的议案
18.00 关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
19.00 关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-26
公司名称天地数码
公告日期2020-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举韩琼先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举潘浦敦先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘建海先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举白凯先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举钱海平先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举卢伟锋先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举傅颀女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举翁晓斌先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举苏宏业先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张连军先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举江涛先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟定第三届董事会成员报酬及津贴标准的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-26
公司名称天地数码
公告日期2019-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称天地数码
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2018年度财务决算报告》的议
4.00 关于公司《2019年度财务预算报告》的议
5.00 关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.00 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
7.00 关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
8.00 关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9.00 关于公司及子公司2019年度向银行申请借款总额度的议案
10.00 关于2019年度公司为子公司提供融资担保额度计划的议案
11.00 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
14.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
15.00 关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案
16.00 关于公司董事薪酬的议案
17.00 关于公司监事薪酬的议案
18.00 关于变更注册资本、修订公司章程暨授权办理工商变更登记的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-31
公司名称天地数码
公告日期2019-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-30
公司名称天地数码
公告日期2018-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围的议案》
4.00 《关于修订<杭州天地数码科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-05-31
公司名称天地数码
公告日期2018-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及营业期限的议案》
4.00 《关于修订<杭州天地数码科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
审议内容
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