| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
7.00 关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
8.00 关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2024年度融资担保额度预计的议案》
11.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
12.00 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于公司董事薪酬的议案》
14.00 《关于公司监事薪酬的议案》
15.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
16.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募集资金用途的议案
2.00 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
3.00 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
4.00 关于变更注册资本、修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
7.00 关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
8.00 关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案
11.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
12.00 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
13.00 关于续聘会计师事务所的议案
14.00 关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案
15.00 关于公司监事薪酬的议案
16.00 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
17.00 关于修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举韩琼先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘建海先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘辉先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举江勇先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举周新春先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举宋志伟先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举冯冬芹先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举徐强国先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举潘雄先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举江涛先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴新华先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟定第四届董事会成员报酬及津贴标准的议案》
5.00 《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于补充确认关联交易的议案》
7.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修改<公司章程>相关条款并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》
2.00 《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》的议案
5.00 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
6.00 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
7.00 关于修订公司《对外提供财务资助管理制度》的议案
8.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
9.00 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
10.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
7.00 关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
8.00 关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案
11.00 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
13.00 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
14.00 关于续聘会计师事务所的议案
15.00 关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案
16.00 关于公司董事薪酬的议案
17.00 关于公司监事薪酬的议案
18.00 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
19.00 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
20.00 关于修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》
1.01 选举冯冬芹先生为第三届董事会独立董事
1.02 选举张红艳女士为第三届董事会独立董事
1.03 选举师毅诚先生为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于实际控制人韩琼、刘建海受让股权和新增避免潜在同业竞争承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2021年度财务预算报告》的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
7.00 关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
8.00 关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9.00 关于公司及子公司2021年度向银行申请借款总额度的议案
10.00 关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案
11.00 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
13.00 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
14.00 关于续聘会计师事务所的议案
15.00 关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案
16.00 关于公司董事薪酬的议案
17.00 关于公司监事薪酬的议案
18.00 关于公司《五年发展规划纲要(2021年-2025年)》的议案
19.00 关于修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
7.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
11.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
12.00 《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
13.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署合作协议暨对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2020年度财务预算报告》的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
7.00 关于公司《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
8.00 关于公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9.00 关于公司及子公司2020年度向银行申请借款总额度的议案
10.00 关于2020年度公司为子公司提供融资担保额度计划的议案
11.00 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
14.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
15.00 关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案
16.00 关于公司董事薪酬的议案
17.00 关于公司监事薪酬的议案
18.00 关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
19.00 关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2020-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举韩琼先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举潘浦敦先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘建海先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举白凯先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举钱海平先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举卢伟锋先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举傅颀女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举翁晓斌先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举苏宏业先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张连军先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举江涛先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟定第三届董事会成员报酬及津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2018年度财务决算报告》的议
4.00 关于公司《2019年度财务预算报告》的议
5.00 关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.00 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
7.00 关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
8.00 关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9.00 关于公司及子公司2019年度向银行申请借款总额度的议案
10.00 关于2019年度公司为子公司提供融资担保额度计划的议案
11.00 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
14.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
15.00 关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案
16.00 关于公司董事薪酬的议案
17.00 关于公司监事薪酬的议案
18.00 关于变更注册资本、修订公司章程暨授权办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围的议案》
4.00 《关于修订<杭州天地数码科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 天地数码 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及营业期限的议案》
4.00 《关于修订<杭州天地数码科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配