| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》
4.00 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司非独立董事2023年度薪酬的确定以及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司独立董事2023年度津贴的确定以及2024年度津贴方案的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬确定以及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年年度报告〉全文及摘要的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司非独立董事2022年度薪酬的确定以及2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司独立董事2022年度津贴的确定以及2023年度津贴方案的议案》
9.00 《关于公司监事2022年度薪酬确定以及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2021年年度报告〉全文及摘要的议案》
4.00 《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于杭州市城乡建设设计院股份有限公司2021年度业绩承诺完成情况的说明议案》
7.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司非独立董事2021年度薪酬的确定以及2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司独立董事2021年度津贴的确定以及2022年度津贴方案的议案》
10.00 《关于公司监事2021年度薪酬确定以及2022年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
12.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举岑政平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举杨小军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举古鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举叶军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举张丹女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举张永明先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄廉熙女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张陶勇先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举王刚先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举邱恒先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举马锦霞女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2020年年度报告〉全文及摘要的议案》
4.00 《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》
6.00 《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》
7.00 《关于杭州市城乡建设设计院股份有限公司2020年度业绩承诺完成情况的说明议案》
8.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司非独立董事2020年度薪酬的确定以及2021年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司独立董事2020年度津贴的确定以及2021年度津贴方案的议案》
11.00 《关于公司监事2020年度薪酬确定以及2021年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
13.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
14.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
15.00 《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-17 |
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| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2020-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2020年度日常经营关联交易预计额度的议案
2.00 关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案
3.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
4.00 关于修订<独立董事工作制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2019年年度报告〉全文及摘要的议案》
4.00 《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》
6.00 《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》
7.00 《关于杭州市城乡建设设计院股份有限公司2019年度业绩承诺完成情况说明的议案》
8.00 《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事、监事2019年度薪酬确定以及2020年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司、公司全资及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司向银行申请借款综合授信额度的议案》
13.00 《关于公司增加2020年度日常经营关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年12月及2020年度日常经营关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举董事的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加认缴上海茁昀企业发展合伙企业(有限合伙)出资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2019-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于增加银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2018年年度报告〉全文及摘要的议案》
4.00 《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》
6.00 《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》
7.00 《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司、公司全资及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.00 《关于公司董事、监事2018年度薪酬确定以及2019年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2019-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参与设立有限合伙企业的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举岑政平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨小军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举古鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举叶军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举张丹女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举李沪娟女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱欣先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举黄平先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举黄廉熙女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举邱恒先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举马锦霞女士为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司向银行申请借款综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
3.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
3.01 发行股份及支付现金购买资产
3.02 支付方式
3.03 发行股票的种类和面值
3.04 发行方式
3.05 认购方式
3.06 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.07 发行股份的数量
3.08 限售期安排
3.09 上市地点
3.10 滚存未分配利润的处理
3.11 期间损益
3.12 资产交割、人员安排及债权债务的处理
3.13 违约责任
3.14 标的资产业绩补偿安排
3.15 本次发行股份购买资产决议的有效期
4.00 《关于<汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10.00 《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
11.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
12.00 《关于同意本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
13.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
15.00 《关于签署附条件生效的〈杭州市城市建设投资集团有限公司与汉嘉设计集团股份有限公司关于杭州市城乡建设设计院股份有限公司之重大资产重组期后事项安排协议〉的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2018-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 汉嘉设计 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修改经营范围、修订〈公司章程(草案)〉及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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