| 股东大会通知 公告日期:2024-09-11 |
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| 公司名称 | 锐科激光 |
| 公告日期 | 2024-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈正兵先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举闫大鹏先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈星星先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举周青锋先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举樊京辉先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举汪伟先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2.01 选举刘华兵先生为第四届监事会非职工代表监事
2.02 选举熊新华先生为第四届监事会非职工代表监事
2.03 选举徐前权先生为第四届监事会非职工代表监事
3.00 《关于制定〈公司对外投资管理制度〉 的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-06 |
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| 公司名称 | 锐科激光 |
| 公告日期 | 2024-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案》
7.00 《关于公司第三届监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案建议的议案》
8.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
9.00 《关于公司未来三年利润分配规划(2024-2026年度)的议案》
10.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
11.00 《关于公司2024年用工计划和职工工资总额的议案》
12.00 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-01 |
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| 公司名称 | 锐科激光 |
| 公告日期 | 2024-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程〉的议案》
2.00 《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于公司2024年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》
4.00 《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信的议案》
5.00 《关于公司董事长2023年度考核结论的议案》
6.00 《关于公司董事长2023年度核定薪酬的议案》
7.00 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
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| 公司名称 | 锐科激光 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年用工计划和职工工资预算的议案》
2.00 《关于制订〈武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事长薪酬绩效考核方案〉的议案》
3.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
4.00 《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 锐科激光 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
8.00 《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬标准的议案》
9.00 《关于公司第三届监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案建议的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-06 |
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| 公司名称 | 锐科激光 |
| 公告日期 | 2023-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈正兵先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举樊京辉先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于公司及子公司2023年向银行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
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| 公司名称 | 锐科激光 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订章程>的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 锐科激光 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2022年度与航天科工财务有限责任公司存款及结算关联交易的议案》
10.00 《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬标准的议案》
11.00 《关于公司第三届监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案建议的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于调整公司2022年日常关联采购预计暨新增日常关联销售预计的议案》
14.00 《关于公司2022年用工计划、职工工资预算的议案》
15.00 《关于预计2022年与航天科工财务有限责任公司开展贷款业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-14 |
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| 公司名称 | 锐科激光 |
| 公告日期 | 2021-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于公司第三届董事会董事2021年薪酬标准的议案》
4.00 《关于公司第三届监事会监事2021年薪酬标准的议案》
5.00 《关于调整公司2021年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 锐科激光 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举伍晓峰先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举闫大鹏先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈星星先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈娟女士为第三届董事会非独立董事
1.05 选举周青锋先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举卢昆忠先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵纯祥先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举李安安先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举赵阳先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘华兵先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举熊新华先生为第三届监事会非职工代表监事
3.03 选举徐前权先生为第三届监事会非职工代表监事
4 《关于调整公司2021年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 锐科激光 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司未来三年利润分配规划(2021-2023年度)的议案》
7.00 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司董事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事2020年薪酬情况及2021年薪酬方案的议案》
12.00 《关于<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司长期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13.00 《关于<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 《关于<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司长期股权激励计划管理办法>的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理首期股权激励相关事宜的议案》
17.00 《关于公司拟与武汉市未来科技城建设管理办公室签署投资协议的议案》
18.00 《关于公司2021年度与航天科工财务有限责任公司关联交易的议案》
19.00 《关于调整<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首期股权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 锐科激光 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 锐科激光 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 锐科激光 |
| 公告日期 | 2020-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于公司董事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 锐科激光 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于变更审计机构的议案》
3.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
5.00 《关于选举非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 锐科激光 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2019年固定资产投资计划报告的议案》
9.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 锐科激光 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2019年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 锐科激光 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调增公司2018年日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司独立董事薪酬的议案》
3.00 《关于公司外部监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 锐科激光 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举伍晓峰先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举闫大鹏先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举李成先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举吕卫民先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举曹敬武先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举徐少华先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王中先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举谢获宝先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举徐前权先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举邓泽刚先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举熊新华先生为第二届监事会非职工代表监事
3.03 选举李大江先生为第二届监事会非职工代表监事
4 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
5 《关于变更公司注册资本的议案》
6 《关于修改公司章程及授权办理工商变更登记的议案》
7 《关于调整2018年日常关联交易预计的议案》
8 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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