宁德时代

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称宁德时代
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《2018年董事会工作报告》
3.00 《2018年监事会工作报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认公司2018年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于确认公司2018年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2019年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于2019年度委托理财计划的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》
14.00 《关于修订公司制度的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-28
公司名称宁德时代
公告日期2018-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 关于选举薛祖云先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举洪波先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举蔡秀玲女士为公司第二届董事会独立董事的议案
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 关于选举曾毓群先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举李平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举黄世霖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举潘健先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举周佳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.06 关于选举王红波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 关于选举吴映明先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举王思业先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-09
公司名称宁德时代
公告日期2018-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于签署战略合作协议的议案》
审议内容
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