| 股东大会通知 公告日期:2025-07-18 |
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| 公司名称 | 爱朋医疗 |
| 公告日期 | 2025-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
1.01 《选举王凝宇先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举张智慧先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举王利仲先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举李浩然先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
2.01 《选举孔祥勇先生为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举侯利阳先生为公司第四届董事会独立董事》
2.03 《选举陶宏迅先生为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于修订及制定公司制度的议案》(需逐项表决)
4.01 《股东会议事规则(2025年7月)》
4.02 《董事会议事规则(2025年7月)》
4.03 《募集资金管理制度(2025年7月)》
4.04 《独立董事工作制度(2025年7月)》
4.05 《关联交易制度(2025年7月)》
4.06 《对外投资制度(2025年7月)》
4.07 《对外担保制度(2025年7月)》
4.08 《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年7月)》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-19 |
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| 公司名称 | 爱朋医疗 |
| 公告日期 | 2025-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年年度报告及其摘要》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《2024年度利润分配预案》
6.00 《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
9.00 《关于董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 爱朋医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023 年度董事会工作报告》
2.00 《2023 年度监事会工作报告》
3.00 《2023 年年度报告及其摘要》
4.00 《2023 年度财务决算报告》
5.00 《2023 年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
8.00 《关于选举公司董事的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
10.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 爱朋医疗 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 爱朋医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 爱朋医疗 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
9.01 《选举王凝宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
9.02 《选举张智慧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
9.03 《选举关继峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
9.04 《选举王利仲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
10.00 《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
10.01 《选举孔祥勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
10.02 《选举侯利阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
10.03 《选举陶宏迅先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
11.00 《关于审议公司监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》
11.01 《选举袁新闯先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人》
11.02 《选举汤浩先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 爱朋医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 爱朋医疗 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度报告及其摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 爱朋医疗 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 爱朋医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度报告及其摘要》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构的议案》
7.00 《关于向全资子公司增资的议案》
8.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 爱朋医疗 |
| 公告日期 | 2021-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 爱朋医疗 |
| 公告日期 | 2020-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资设立全资子公司的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
3.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 爱朋医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度报告及其摘要》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
8 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
9 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
10 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
11 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 爱朋医疗 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 爱朋医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于审议<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于审议公司监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》
4.00 《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
4.01 《选举王凝宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》
4.02 《选举张智慧先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》
4.03 《选举叶建立先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》
4.04 《选举关继峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》
5.00 《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
5.01 《选举徐冬根先生为公司第二届董事会独立董事候选人》
5.02 《选举李昌莲女士为公司第二届董事会独立董事候选人》
5.03 《选举王乾先生为公司第二届董事会独立董事候选人》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 爱朋医疗 |
| 公告日期 | 2019-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》
4.00 《关于审议<2018年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于审议2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于审议变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
7.00 《关于审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于审议2019年董事及高级管理人员薪酬预案的议案》
9.00 《关于审议2019年监事薪酬预案的议案》
10.00 《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
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| 公司名称 | 爱朋医疗 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增加注册资本及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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