| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》
8.00 《关于部分募投项目延期的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修改公司章程暨授权办理变更登记备案的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举邓志毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.02 《选举高庆斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.03 《选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举廖朝理先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.02 《选举何卫锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举梁煦龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
3.02 《选举黄锦生先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
4.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
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| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理变更登记备案的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则%、%董事会议事规则%、%独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
7.00 《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》
9.00 《关于申请2023年度银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
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| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案
2.00 关于对在建募投项目进行整合变更、延期并调整募集资金内部投入计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
4.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2021年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于<2021年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
9.00 《关于<2022年度日常关联交易预计>的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》
11.00 《关于申请2022年度银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
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| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
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| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金总额
2.07 限售期
2.08 本次发行前的滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 本次发行股票决议的有效期
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司设立2021年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
8.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)分红回报规划的议案》
11.00 《关于拟变更经营范围、修改公司章程暨授权办理工商变更登记及相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则%、%董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于<2020年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
11.00 《关于<2021年度日常关联交易预计>的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》
13.00 《关于申请2021年度银行综合授信额度的议案》
14.00 《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及适当延期的议案》
15.00 《关于拟对外投资暨签署投资框架协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
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| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司增资扩股暨部分募投项目实施主体股权结构变化的议案》
2.00 《关于为子公司股权回购相关事宜提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人及其年度薪酬方案的议案》
1.01 提名邓志毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人并建议其年度薪酬
1.02 提名刘喜旺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人并建议其年度薪酬
1.03 提名李勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人并建议其年度薪酬
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人及其年度薪酬方案的议案》
2.01 提名廖朝理先生为公司第三届董事会独立董事候选人并建议其年度薪酬
2.02 提名何卫锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人并建议其年度薪酬
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人及其年度薪酬方案的议案》
3.01 提名李玉成先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人并建议其年度薪酬
3.02 提名梁煦龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人并建议其年度薪酬
4.00 《关于建议第三届监事会职工代表监事年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于2020-2022年度战略规划的议案》
6.00 《关于变更公司英文名称及英文简称的议案》
7.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
8.00 《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于<2019年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
11.00 《关于<2020年度日常关联交易预计>的议案》
12.00 《关于2019年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》
14.00 《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》
15.00 《关于部分募投项目延期的议案》
16.00 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2020-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
2.00 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》
2.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
5.00《关于<2018年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00《关于<2019年度日常关联交易预计>的议案》
8.00《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
10.00《关于申请2019年度银行综合授信额度的议案》
11.00《关于公司为2019年度向银行申请综合授信提供担保的议案》
12.00《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划的议案》
13.00《关于<公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
14.00《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
4.00 《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》
5.00 《关于公司向中国银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-14 |
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| 公司名称 | 金马游乐 |
| 公告日期 | 2019-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增加注册资本、变更公司类型及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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