| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 迈瑞医疗 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年前三季度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-03 |
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| 公司名称 | 迈瑞医疗 |
| 公告日期 | 2023-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事的议案
2.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 迈瑞医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于《2022年度可持续发展报告》的议案
7.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
10.01 选举李西廷先生为公司第八届董事会非独立董事
10.02 选举徐航先生为公司第八届董事会非独立董事
10.03 选举成明和先生为公司第八届董事会非独立董事
10.04 选举吴昊先生为公司第八届董事会非独立董事
10.05 选举郭艳美女士为公司第八届董事会非独立董事
11.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
11.01 选举梁沪明先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举周先意先生为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举胡善荣先生为公司第八届董事会独立董事
11.04 选举高圣平先生为公司第八届董事会独立董事
11.05 选举许静女士为公司第八届董事会独立董事
12.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案
12.01 选举汤志先生为公司第八届监事会非职工代表监事
12.02 选举冀强先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 迈瑞医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
6.00 关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
7.00 关于《2021年度可持续发展报告》的议案
8.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
10.00 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订公司部分治理制度的议案
11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.03 关于修订《对外担保制度》的议案
11.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案
11.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
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| 公司名称 | 迈瑞医疗 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理回购相关事项的议案
3.00 关于《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
4.00 关于《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 迈瑞医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2020年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于《2020年度社会责任报告》的议案
7.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案
8.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
9.00 关于选举公司独立董事候选人的议案
10.00 关于2021年度为公司及董监高等相关人员购买责任险的议案
11.00 关于变更公司经营范围的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订公司部分治理制度的议案
13.01 关于修订《股东大会议事规则》议案
13.02 关于修订《董事会议事规则》议案
13.03 关于修订《监事会议事规则》议案
13.04 关于修订《对外投资决策制度》议案
13.05 关于修订《对外担保制度》议案
13.06 关于修订《关联交易决策制度》议案
13.07 关于修订《独立董事工作制度》议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
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| 公司名称 | 迈瑞医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2019年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于《2019年度社会责任报告》的议案
7.00 关于终止部分募集资金投资项目的议案
8.00 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
9.00 关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》的议案
10.00 关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案
12.00 关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
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| 公司名称 | 迈瑞医疗 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举李西廷先生为公司第七届董事会非独立董事；
2.02 选举徐航先生为公司第七届董事会非独立董事；
2.03 选举成明和先生为公司第七届董事会非独立董事；
2.04 选举吴昊先生为公司第七届董事会非独立董事；
2.05 选举郭艳美女士为公司第七届董事会非独立董事；
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举奚浩先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举吴祈耀先生为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举姚辉先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》
4.01 选举汤志先生为第七届监事会非职工代表监事
4.02 选举冀强先生为第七届监事会非职工代表监事
5.00 《关于撤销变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 迈瑞医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2018年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于《2018年度社会责任报告》的议案
7.00 关于公司长期现金激励计划的议案
8.00 关于《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9.00 关于续聘2019年度会计师事务所的议案
10.00 关于变更公司注册地址的议案
11.00 关于修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 迈瑞医疗 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2.00 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3.00 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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