| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 上海瀚讯 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
2.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 上海瀚讯 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订公司部分制度的议案》(需逐项表决)
11.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11.06 《关于修订<防范主要股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
11.07 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 上海瀚讯 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目调整内部结构的议案》
2.00 《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 上海瀚讯 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 上海瀚讯 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
2.01 选举花贵如先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举侯利阳先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海瀚讯 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加银行综合授信额度的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-05 |
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| 公司名称 | 上海瀚讯 |
| 公告日期 | 2023-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》
3.00 《关于选举非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 上海瀚讯 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
13.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
14.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
15.00 《关于作废2020年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》
16.00 《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 上海瀚讯 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
3.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
4.00 《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
5.00 《关于增加银行综合授信额度的议案》
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 选举卜智勇先生为公司第三届董事会非独立董事
6.02 选举赵宇先生为公司第三届董事会非独立董事
6.03 选举熊梓桐女士为公司第三届董事会非独立董事
6.04 选举张学军先生为公司第三届董事会非独立董事
6.05 选举姜世明先生为公司第三届董事会非独立董事
6.06 选举胡世平先生为公司第三届董事会非独立董事
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举宋铁成先生为公司第三届董事会独立董事
7.02 选举邵军女士为公司第三届董事会独立董事
7.03 选举李学尧先生为公司第三届董事会独立董事
8.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.01 选举李默颖先生为公司第三届监事会非职工代表监事
8.02 选举叶斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 上海瀚讯 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度财务决算及2021年财务预算报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 上海瀚讯 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事的议案
2.00 关于增补公司监事的议案
3.00 关于续聘2021年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 上海瀚讯 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度财务决算及2021年财务预算报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于2020年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6.00 《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 上海瀚讯 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 上海瀚讯 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事辞职及补选董事的议案
1.01 关于补选严格先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于补选熊梓桐女士为第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
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| 公司名称 | 上海瀚讯 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3.00 关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司<2020年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案
5.00 关于公司<2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案
6.00 关于公司<截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案
7.00 关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺事项的议案
8.00 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
9.00 关于公司<2020年6月30日内部控制评价报告>的议案
10.00 关于公司<非经常性损益表及净资产收益率和每股收益表(2017年度至2019年度)>的议案
11.00 关于公司<2020年度向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案
提案编码 提案名称
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
13.00 关于<上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
14.00 关于<上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 上海瀚讯 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海瀚讯 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2019年度审计报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告的议案》
4.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
5.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
6.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
11.00 《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海瀚讯 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订上海瀚讯信息技术股份有限公司章程的议案》
2.00 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举卜智勇先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举张波先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举贾磊先生为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举张学军先生为公司第二届董事会非独立董事
3.05 选举刘钊先生为公司第二届董事会非独立董事
3.06 选举胡世平先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举王东进先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举曹惠民先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举李学尧先生为公司第二届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举张楠先生为公司第二届董事会非职工代表
5.02 选举修冬先生为公司第二届董事会非职工代表 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
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| 公司名称 | 上海瀚讯 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增加注册资本、变更公司类型及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订上海瀚讯信息技术股份有限公司章程(草案)的议案》
3.00 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
4.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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