新诺威

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-03-23
公司名称新诺威
公告日期2020-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告全文>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度经常性关联交易预计的议案》
7.00 《关于聘请公司2020年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》
10.00 《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
11.00 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
12.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则%、%董事会议事规则>等制度的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
14.01 选举潘卫东先生为第五届董事会非独立董事
14.02 选举王怀玉先生为第五届董事会非独立董事
14.03 选举卢华先生为第五届董事会非独立董事
14.04 选举郭玉民先生为第五届董事会非独立董事
14.05 选举韩峰先生为第五届董事会非独立董事
14.06 选举张赫明先生为第五届董事会非独立董事
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
15.01 选举郭顺星先生为第五届董事会独立董事
15.02 选举耿立校先生为第五届董事会独立董事
15.03 选举徐一民先生为第五届董事会独立董事
16.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案》
16.01 选举张继勇先生为第五届监事会非职工监事
16.02 选举王进平女士为第五届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-05
公司名称新诺威
公告日期2019-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-09
公司名称新诺威
公告日期2019-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》
2.00 《关于拟参与北京国新汇金股份有限公司挂牌增资暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-18
公司名称新诺威
公告日期2019-04-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
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