新媒股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-05-30
公司名称新媒股份
公告日期2020-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-18
公司名称新媒股份
公告日期2020-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2019年度权益分派预案的议案
6.00 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
7.00 关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于调整独立董事津贴的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
14.00 关于修改《对外投资管理制度》的议案
15.00 关于修改《关联交易管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-12
公司名称新媒股份
公告日期2019-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举蔡伏青先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举钱春先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举林瑞军先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举鲍宇先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举雷霞女士为第二届董事会非独立董事
1.06 选举赵罡先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王建业先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举杨灿先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举张富明先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘曦先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄伟明先生为第二届监事会非职工代表监事
3.03 选举翟映东先生为第二届监事会非职工代表监事
3.04 选举詹惠女士为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于改聘2019年度审计机构的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-18
公司名称新媒股份
公告日期2019-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更注册资本、公司类型及增加经营范围的议案
2.00 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
审议内容
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