| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 智莱科技 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 智莱科技 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2023年年度财务决算报告》
5.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
9.00 《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 智莱科技 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 智莱科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
5.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司变更会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
10.00 《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 智莱科技 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案
1.00 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举干德义先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举王兴平先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举陈才玉先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举梅玉山先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举干龙琴女士为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举夏凌云先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举邓志明先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举郝丹女士为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举黄晓明先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举张鸥先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举陈会女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 智莱科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司募投项目结项并将项目结余资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 智莱科技 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《深圳市智莱科技股份有限公司董事会2021年度工作报告》
2.00 《深圳市智莱科技股份有限公司监事会2021年度工作报告》
3.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
5.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2021年度利润分配方案》
6.00 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
10.00 《关于修订<深圳市智莱科技股份有限公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于公司调整外汇套期保值额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
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| 公司名称 | 智莱科技 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司部分募投项目结项并将项目结余资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司向浦发银行申请授信额度暨关联担保的议案》
3.00 《关于公司授信银行由招商银行股份有限公司深圳分行八卦岭支行变更为招商银行股份有限公司深圳分行的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 智莱科技 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
5.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司向招商银行申请授信额度暨关联担保的议案》
10.00 《关于公司向民生银行申请授信额度暨关联担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 智莱科技 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 智莱科技 |
| 公告日期 | 2020-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于公司向浦发银行申请授信额度暨关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
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| 公司名称 | 智莱科技 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《深圳市智莱科技股份有限公司董事会2019年度工作报告》
2.00 《深圳市智莱科技股份有限公司监事会2019年度工作报告》
3.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2019年度财务决算报告》
5.00 《深圳市智莱科技股份有限公司2019年度利润分配方案》
6.00 《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《预计2020年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司向招商银行申请授信额度暨关联担保的议案》
11.00 《关于公司向交通银行申请授信额度暨关联担保的议案》
12.00 《关于公司向民生银行申请授信额度暨关联担保的议案》
13.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
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| 公司名称 | 智莱科技 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举干德义先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举王兴平先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举王松涛先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举丁杰偲先生为公司第二届董事会非独立董事
2.05 选举易明莉女士为公司第二届董事会非独立董事
2.06 选举胡文春先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 选举李开忠先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举王和平先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举陈强先生为公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举张鸥先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举曾楚轩先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-19 |
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| 公司名称 | 智莱科技 |
| 公告日期 | 2019-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司湖北智莱科技有限公司拟与咸宁高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目招商引资合同书>的议案》
2.00 《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-08 |
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| 公司名称 | 智莱科技 |
| 公告日期 | 2019-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》
2.00 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于变更公司类型及注册资本及办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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