中简科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-28
公司名称中简科技
公告日期2022-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司聘任2022年度审计机构及其审计费用的议案
6.00 关于公司董事、监事薪酬的议案
7.00 关于变更公司地址、注册资本并修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订公司《股东大会议事规则》等相关治理制度的议案
8.01 股东大会议事规则
8.02 董事会议事规则
8.03 监事会议事规则
8.04 独立董事工作制度
8.05 关联交易管理办法
8.06 对外担保管理制度
8.07 对外投资管理制度
8.08 对外捐赠管理办法
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-08-28
公司名称中简科技
公告日期2021-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 公司滚存利润分配的安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事项的议案
10.00 关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-06-07
公司名称中简科技
公告日期2021-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
6.00 关于公司董事、监事薪酬的议案
7.00 关于公司聘请2021年度审计机构及其审计费用的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-24
公司名称中简科技
公告日期2020-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2019年度利润分配的议案
5.00 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
6.00 关于聘任2020年度审计机构及其审计费用的议案
7.00 关于董事、监事薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-12
公司名称中简科技
公告日期2019-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整“1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目”总投资额的议案
2.00 关于修订<公司章程>的议案
审议内容
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