| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中简科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
6.01 《公司章程》
6.02 《股东大会议事规则》
6.03 《独立董事工作制度》
6.04 《董事会议事规则》
6.05 《关联交易管理办法》
6.06 《对外担保管理制度》
7.00 《关于公司2024-2026年分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 中简科技 |
| 公告日期 | 2024-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于变更公司法定代表人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 中简科技 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中简科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司聘任2023年度审计机构及其审计费用的议案
6.00 关于公司董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 中简科技 |
| 公告日期 | 2022-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨永岗先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举温月芳女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举李宝山先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举彭纪生先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举解亘先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举刘礼华先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举沈菊琴女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举郭建强先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举马茹女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 中简科技 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中简科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司聘任2022年度审计机构及其审计费用的议案
6.00 关于公司董事、监事薪酬的议案
7.00 关于变更公司地址、注册资本并修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订公司《股东大会议事规则》等相关治理制度的议案
8.01 股东大会议事规则
8.02 董事会议事规则
8.03 监事会议事规则
8.04 独立董事工作制度
8.05 关联交易管理办法
8.06 对外担保管理制度
8.07 对外投资管理制度
8.08 对外捐赠管理办法 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中简科技 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 公司滚存利润分配的安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事项的议案
10.00 关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中简科技 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
6.00 关于公司董事、监事薪酬的议案
7.00 关于公司聘请2021年度审计机构及其审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中简科技 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2019年度利润分配的议案
5.00 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
6.00 关于聘任2020年度审计机构及其审计费用的议案
7.00 关于董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 中简科技 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整“1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目”总投资额的议案
2.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配