| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于2023年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-11 |
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| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2024-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》需逐项表决
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.07 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.08 《关于修订<内部审计制度>的议案》
3.00 《关于控股子公司投资建设1万吨绿电储能新材料项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向九江惠城新材料有限公司增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与揭阳大南海石化工业区管理委员会签订投资协议的议案》
2.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜有效期的议案》
4.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
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| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
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| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<青岛惠城环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<青岛惠城环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更公司名称的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
12.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
13.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
13.01 《本次发行股票的种类和面值》
13.02 《发行方式和发行时间》
13.03 《发行对象及认购方式》
13.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》
13.05 《发行数量》
13.06 《募集资金金额及用途》
13.07 《限售期》
13.08 《上市地点》
13.09 《本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排》
13.10 《本次发行决议有效期》
14.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
16.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
17.00 《关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议的议案》
18.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
19.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》
20.00 《关于制定公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
21.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-02 |
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| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2021-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张新功为非独立董事
1.02 选举叶红为非独立董事
1.03 选举林瀚为非独立董事
1.04 选举薛龙为非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举杨朝合为独立董事
2.02 选举王爱东为独立董事
2.03 选举周灿为独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李宏宽为非职工代表监事
3.02 选举马丽丽为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2020年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事2021年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2021年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司签订重大协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2020-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟与青岛董家口经济区管理委员会签订投资合作协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
8.00 《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2019年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事辞任及提名董事候选人的议案》
8.00 《关于监事辞任及提名监事候选人的议案》
9.00 《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
14.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 惠城环保 |
| 公告日期 | 2019-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》
2.00 《关于变更注册资本、增加营业范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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