| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 三只松鼠 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<三只松鼠股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于<三只松鼠股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<三只松鼠股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 三只松鼠 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
13.01 《股东大会议事规则》
13.02 《董事会议事规则》
13.03 《独立董事制度》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举孙芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事
15.02 选举李曾光先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-13 |
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| 公司名称 | 三只松鼠 |
| 公告日期 | 2023-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股子公司提供反担保的议案》
2.00 《关于日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 三只松鼠 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 三只松鼠 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《总经理工作细则》
3.04 《独立董事制度》
3.05 《关联交易管理办法》
3.06 《对外担保管理办法》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 三只松鼠 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 三只松鼠 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举章燎源先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举杨嵘峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举潘道伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举吴斌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举魏本强先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举郭广宇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄钟伟先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举吴声先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举李景武先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李丰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘丛丛女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-19 |
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| 公司名称 | 三只松鼠 |
| 公告日期 | 2021-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<三只松鼠股份有限公司2021年事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<三只松鼠股份有限公司2021年事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年事业合伙人持股计划有关事项的议案》
4.00 《关于<三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
7.00 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 三只松鼠 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 三只松鼠 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 三只松鼠 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 三只松鼠 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于增补监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 三只松鼠 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的议案
2.00 关于签订合作协议暨对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
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| 公司名称 | 三只松鼠 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及办理工商变更登记的议案
2.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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