| 股东大会通知 公告日期:2025-04-30 |
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| 公司名称 | 中信出版 |
| 公告日期 | 2025-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
7.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-21 |
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| 公司名称 | 中信出版 |
| 公告日期 | 2024-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-20 |
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| 公司名称 | 中信出版 |
| 公告日期 | 2024-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-01 |
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| 公司名称 | 中信出版 |
| 公告日期 | 2024-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
16.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
17.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 中信出版 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-10 |
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| 公司名称 | 中信出版 |
| 公告日期 | 2023-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
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| 公司名称 | 中信出版 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司独立董事的议案》
1.01 选举王飞跃先生为公司第五届董事会独立董事
1.02 选举张志跃先生为公司第五届董事会独立董事
2.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司监事的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 中信出版 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 审议《公司2021年度财务决算报告》的议案
4.00 审议《公司2021年年度报告》及摘要的议案
5.00 审议《公司2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案
7.00 关于公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
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| 公司名称 | 中信出版 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈炜先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举宋军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举朱文辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举刘广先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举叶瑛女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举张克先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举吴军先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举景旭峰先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举王卓先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁景女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举苏斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬(津贴)的议案
5.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 中信出版 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2020年年度报告》及摘要的议案
2 审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
3 审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案
4 审议《公司2020年度财务决算报告》的议案
5 审议《公司2020年度利润分配预案》的议案
6 关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常性关联交易预计的议案
7 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
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| 公司名称 | 中信出版 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《对外担保管理办法》的议案
4 关于修订《关联交易管理办法》的议案
5 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
6 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中信出版 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
4 审议《公司2019年年度报告》及摘要的议案
5 审议《公司2019年度利润分配预案》的议案
6 关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常性关联交易预计的议案
7 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于变更部分募集资金用途的议案
9 关于选举董事的议案
10 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
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| 公司名称 | 中信出版 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2.00 关于新聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 中信出版 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 关于选举毛益民女士任公司非独立董事的议案
1.02 关于选举孙明先生任公司非独立董事的议案
2.00 关于修改《中信出版集团股份有限公司章程(上市修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | |
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