| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
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| 公司名称 | 中信出版 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《对外担保管理办法》的议案
4 关于修订《关联交易管理办法》的议案
5 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
6 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
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| 公司名称 | 中信出版 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
4 审议《公司2019年年度报告》及摘要的议案
5 审议《公司2019年度利润分配预案》的议案
6 关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常性关联交易预计的议案
7 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于变更部分募集资金用途的议案
9 关于选举董事的议案
10 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
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| 公司名称 | 中信出版 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2.00 关于新聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
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| 公司名称 | 中信出版 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 关于选举毛益民女士任公司非独立董事的议案
1.02 关于选举孙明先生任公司非独立董事的议案
2.00 关于修改《中信出版集团股份有限公司章程(上市修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | |
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