| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 佳禾智能 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2024年度财务预算报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
8.00 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
12.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
13.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 佳禾智能 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整向特定对象发行股票募投项目内部投资结构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 佳禾智能 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 佳禾智能 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 佳禾智能 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年度财务预算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
8.00 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于控股股东为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易
10.00 关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案
11.00 关于调整部分募投项目变更投资金额、实施地点的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
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| 公司名称 | 佳禾智能 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 佳禾智能 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举严文华先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举肖伟群先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举严跃华先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举严湘华先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举严帆先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举严凯先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举何华明先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王再升先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举万加富先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举曾金林先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举罗君波先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
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| 公司名称 | 佳禾智能 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整部分募投项目投资总额的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
7.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10.00 关于修订《累积投票制度》的议案
11.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
13.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 佳禾智能 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 逐项审议：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 初始转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 担保事项
2.21 评级事项
2.22 本次发行可转换公司债券方案有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 佳禾智能 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度财务预算报告的议案
5.00 关于2021年度拟不进行利润分配的议案
6.00 关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
8.00 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于控股股东为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
10.00 关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案
11.00 关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
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| 公司名称 | 佳禾智能 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
2 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 佳禾智能 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度财务预算报告的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
8.00 关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于控股股东及实际控制人为公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
11.00 关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案
12.00 关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案
13.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
14.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式和发行时间
14.03 发行价格及定价原则
14.04 发行对象及认购方式
14.05 发行数量
14.06 限售期
14.07 募集资金数量和用途
14.08 上市地点
14.09 公司滚存利润分配的安排
14.10 决议有效期
15.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
16.00 关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案
17.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
18.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
19.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
20.00 关于公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 佳禾智能 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳禾智能 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 审议《关于<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 审议《关于<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
5 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
6 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 佳禾智能 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2019年度董事会工作报告》
2 审议《2019年度监事会工作报告》
3 审议《2019年度财务决算报告》
4 审议《2020年度财务预算报告》
5 审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6 审议《关于拟变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
7 审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8 审议《2019年年度报告及摘要》
9 审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 审议《关于控股股东及实际控制人为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
11 审议《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
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| 公司名称 | 佳禾智能 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于开展应收账款保理业务的议案 |
| 审议内容 | |
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