| 股东大会通知 公告日期:2024-05-16 |
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| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2024-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-27 |
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| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2024-01-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度财务决算报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要》
4.00 《2023年度利润分配方案》
5.00 《2023年度监事会工作报告》
6.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度财务决算报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度利润分配方案》
5.00 《2022年度监事会工作报告》
6.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
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| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》需逐项表决
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 本次发行股票的锁定期
2.08 上市地
提案编码 提案名称
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3.00 《关于<北京指南针科技发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<北京指南针科技发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<北京指南针科技发展股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<北京指南针科技发展股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举顿衡先生为公司第十三届董事会非独立董事
1.02 选举冷晓翔先生为公司第十三届董事会非独立董事
1.03 选举孙鸣先生为公司第十三届董事会非独立董事
1.04 选举郑勇先生为公司第十三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举孙文洁先生为公司第十三届董事会独立董事
2.02 选举荆霞女士为公司第十三届董事会独立董事
2.03 选举武长海先生为公司第十三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第十四届监事会监事候选人的议案》
3.01 选举税翎女士为公司第十四届监事会股东代表监事
3.02 选举朱曦先生为公司第十四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
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| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》需逐项表决
1.01 本次重大资产重组的方式
1.02 交易标的
1.03 交易对方
1.04 交易的评估及作价情况
1.05 交易的支付方式及时间安排
1.06 交易标的的权属转移与违约责任
1.07 过渡期损益
1.08 决议的有效期
2.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
3.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
提案编码 提案名称
4.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
5.00 《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
6.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<重整投资协议>的议案》
7.00 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
8.00 《关于<北京指南针科技发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11.00 《关于公司股价波动未达到相关标准的说明的议案》
12.00 《关于公司重大资产重组中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》
13.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
14.00 《关于本次重大资产重组符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%和%深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
15.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
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| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度财务决算报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度利润分配方案
5.00 2021年度监事会工作报告
6.00 关于聘任会计师事务所的议案
7.00 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8.00 关于修改公司章程的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
10.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于公司未来三年股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度财务决算报告
3.00 2020年年度报告及摘要
4.00 2020年度利润分配方案
5.00 2020年度监事会工作报告
6.00 关于聘任会计师事务所的议案
7.00 关于确认公司2020年度关联交易的议案
8.00 关于2020年度董事薪酬的议案
9.00 关于2020年度监事薪酬的议案
10.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
11.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案
12.00 关于使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于补选第十二届董事会董事的议案
13.01 选举冷晓翔先生为第十二届董事会董事
14.00 关于补选第十三届监事会监事的议案
14.01 选举朱曦先生为第十三届监事会监事
15.00 关于修改公司章程的议案
16.00 关于修改公司股东大会议事规则的议案
17.00 关于修改公司董事会议事规则的议案
18.00 关于修改公司关联交易管理制度的议案
19.00 关于修改公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
20.00 关于补选第十二届董事会独立董事的议案
20.01 选举孙蔓莉女士为第十二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
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| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度财务决算报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年度监事会工作报告
6.00 关于聘任会计师事务所的议案
7.00 关于确认公司2019年度关联交易的议案
8.00 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及调整闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案
10.00 关于公司向银行申请综合授信额度以及关联人为公司提供担保暨关联交易的议案
11.00 关于变更公司经营范围的议案
12.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2014-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与原主办券商解除持续督导协议并与承接主办券商签署持续督导协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年董事会工作报告》；
2、审议《2013年年度报告及摘要》；
3、审议《2013年财务决算报告》；
4、审议《2014年全年预算方案》；
5、审议《2013年利润分配方案》；
6、审议《2013年监事会工作报告》；
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
8、审议《关于使用公司闲置资金进行投资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2013-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》；
2、《关于变更公司住所的议案》；
3、《关于修订公司章程的议案》；
4、《关于申请证券投资咨询业务资格证书的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2013-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于出售子公司名下房产的议案》
2 《关于暂停发放公司董监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年董事会工作报告》；
2、审议《2012年年度报告及摘要》；
3、审议《2012年财务决算报告》；
4、审议《2013年全年预算方案》；
5、审议《2012年利润分配方案》；
6、审议《2012年监事会工作报告》；
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于第十届董事会换届选举的议案》；
12、审议《关于第十一届监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年全年预算方案》；
2、审议《2011年董事会工作报告》；
3、审议《2011年监事会工作报告》；
4、审议《2011年财务决算报告》；
5、审议《2011年利润分配方案》；
6、审议《2011年年度报告》；
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2011-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提请股东大会审议批准第一大股东王之杰先生和第三大股东广州展新通讯科技有限公司股份转让协议的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2011-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司2011 年预算的议案》；
2、审议《关于使用公司闲置资金进行投资的议案》；
3、审议《关于提名范霖先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
4、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
5、关于提名张春林先生为公司第十届监事会监事增补候选人的议案；
6、关于撤销第九届董事会第六次会议审议通过的<关于使用公司闲置资金进行投资的议案>并终止执行的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司董事长、副董事长薪酬标准的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2011-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2010 年度董事会工作报告
2 关于公司2010 年度监事会工作报告
3 关于公司2010 年度财务决算的报告
4 关于公司2010 年度利润分配方案
5 公司2010 年年度报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7关于提名陈锋先生为公司第九届董事会董事增补候选人的议案
8关于提名郑勇先生为公司第九届董事会董事增补候选人的议案
9关于提名王京阳先生为公司第十届监事会监事增补候选人的议 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2010-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于处置上海川沙王桥路999 弄1007 号房产的议案》；
2、审议《关于处置上海川沙王桥路999 弄1027 号房产的议案》；
3、审议《关于处置北京朝阳区安立路68 号房产的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2010-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于第九届董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于第十届监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 指南针 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司董、监事津贴标准的议案》
2、审议《2010 年度公司财务预算》 |
| 审议内容 | |
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