电声股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-01-26
公司名称电声股份
公告日期2021-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于补选袁金涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于补选李西沙先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3 《关于调整独立董事津贴的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-30
公司名称电声股份
公告日期2020-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于聘任会计师事务所的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
6 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
7 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-21
公司名称电声股份
公告日期2020-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于调整公司2019年度审计费用的议案》
7 《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
8 《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
9 《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
10 《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
11 《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司子公司管理办法>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-16
公司名称电声股份
公告日期2019-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更注册资本、公司类型、公司经营范围并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议内容
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