| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 电声股份 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于补选袁金涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于补选李西沙先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 电声股份 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任会计师事务所的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
6 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
7 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 电声股份 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于调整公司2019年度审计费用的议案》
7 《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
8 《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
9 《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
10 《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
11 《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司子公司管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 电声股份 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型、公司经营范围并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配