| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 华辰装备 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要》
4.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年度财务决算报告》
5.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》
6.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2023年度利润分配预案》
8.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的预案》
9.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司监事2024年度薪酬的预案》
10.00 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》
11.00 《关于公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-06 |
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| 公司名称 | 华辰装备 |
| 公告日期 | 2024-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举曹宇中先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举刘翔雄先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举赵泽明先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举徐彩英女士为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举彭连超先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举顾月勤女士为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举葛霞青女士为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举王明霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举黄慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5.00 《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华辰装备 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2022年年度报告全文及其摘要》
4.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2022年度财务决算报告》
5.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
6.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2022年度利润分配预案》
8.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事2023年度薪酬的预案》
9.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司监事2023年度薪酬的预案》
10.00 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》
11.00 《关于公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
12.00 《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》
14.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 华辰装备 |
| 公告日期 | 2023-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》
3.00 《关于拟购买资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 华辰装备 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华辰装备 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2021年年度报告全文及其摘要》
4.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2021年度财务决算报告》
5.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》
6.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
8.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司2021年度利润分配预案》
9.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事2022年度薪酬的预案》
10.00 《华辰精密装备(昆山)股份有限公司监事2022年度薪酬的预案》
11.00 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务审计机构的议案》
12.00 《关于公司<2022年度向银行等金融机构申请授信额度>的议案》
13.00 《关于公司<2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计>的议案》
14.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
15.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》
15.01 《股东大会议事规则》
15.02 《董事会议事规则》
15.03 《监事会议事规则》
15.04 《独立董事工作制度》
15.05 《对外担保管理制度》
15.06 《对外投资管理制度》
15.07 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
15.08 《关联交易制度》
15.09 《募集资金使用与管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 华辰装备 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
2.00 《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 华辰装备 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司<2021年度董事的薪酬方案>的议案》
8.00 《关于公司<2021年度监事的薪酬方案>的议案》
9.00 《关于公司<续聘2021年度审计机构>的议案》
10.00 《关于公司<2021年度向银行等金融机构申请授信额度>的议案》
11.00 《关于公司<2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计>的议案》
12.00 关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 华辰装备 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<华辰精密装备(昆山)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 关于<华辰精密装备(昆山)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》
4.01 选举余光平先生担任第二届监事会非职工代表监事候选人
4.02 选举王明霞女士担任第二届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
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| 公司名称 | 华辰装备 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 曹宇中
1.02 刘翔雄
1.03 赵泽明
1.04 徐彩英
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 房平木
2.02 阚峰
2.03 彭连超
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 高嘉阳
3.02 杜海涛
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华辰装备 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司<2020年度董事及高级管理人员薪酬标准>的议案》
8.00 《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
9.00 《关于公司<续聘2020年度审计机构>的议案》
10.00 《关于公司<2020年度向银行等金融机构申请授信额度>的议案》
11.00 《关于公司<2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
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| 公司名称 | 华辰装备 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型的议案
2.00 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3.00 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
4.00 关于选举房平木为公司第一届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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